美国和英国的监管机构监控加密货币交易

美国和英国当局审查加密货币交易，以发现与俄罗斯的潜在联系。

据彭博社报道，超过 200 亿美元的交易因与俄罗斯加密货币交易所 Garantex 的关系而受到调查。 此次检查是两国共同打击逃避制裁行为的一部分，据信制裁有助于俄罗斯在乌克兰持续不断的冲突。

据报道，正在审查的交易是通过总部位于莫斯科的加密货币交易所使用 Tether (USDT) 稳定币进行的。 消息人士称，这些转移是在 Garantex 因涉嫌参与俄罗斯境内的金融犯罪和非法交易而受到美国和英国制裁之后发生的。

自冲突初期以来，美国总统乔·拜登政府一直在积极采取针对 Garantex 等加密货币交易所的监管措施。

加密货币在对俄罗斯破纪录的制裁中扮演的角色

报告显示，正在审查的 200 亿美元交易可能是迄今为止对俄罗斯实施的最严重违反制裁的行为之一。

2022 年 4 月，外国资产控制办公室 (OFAC) 对 Garantex 以及暗网市场 Hydra 进行了制裁，将俄罗斯列为网络犯罪活动中心。 OFAC 指责这家位于莫斯科市联邦大厦的交易所故意忽视打击洗钱和恐怖主义融资的义务。

乌克兰战事升级后，西方国家对俄罗斯发起严厉制裁。 监管机构对利用加密货币逃避这些制裁表示严重担忧。

因此，3 月份，美国财政部扩大了制裁名单，将与加密货币交易相关的 13 家公司和 2 名个人纳入其中。

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊强调，俄罗斯越来越多地采用替代支付方式来规避美国制裁并维持其在乌克兰的军事行动。 他加了：

随着克里姆林宫寻求利用金融科技领域的实体，财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新接入全球金融体系的公司。