美国和英国调查向俄罗斯交易所发送 200 亿美元 USDT

美国和英国当局正在审查通过俄罗斯数字资产交易所进行的超过 200 亿美元的加密货币交易，更准确地说是 USDT。

据彭博社周四（28 日）发布的一份报告称，这一努力是两国合作打击逃避制裁行为的一部分，该行动支持弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 领导的乌克兰战争。

正如报告指出的那样，相关交易是通过位于莫斯科的 Garantex 加密货币交易所进行的。

俄罗斯交易所将转移USDT

那些负责这些资金转移的人会使用 Tether 的加密货币，即与美元挂钩的 USDT 稳定币来转移资金。

相关消息人士要求匿名讨论此事，目前尚未公开披露。 但知情人士透露，这些转账是在 Garantex 于 2022 年成为美国和英国制裁目标之后发生的。该交易所因涉嫌为俄罗斯的金融犯罪和非法交易提供便利而成为目标。

针对这一提及，负责发行市场上最大稳定币的 Tether 表示正在配合此案。 对此，Tether 冻结了地址在美国制裁名单上的实体的所有资产。

最近，据 CriptoFácil 报道，Tether 与 FBI 和司法部 (DOJ) 合作，从一项涉嫌欺诈计划中扣押了 140 万美元的 USDT。

该公司表示，与当局合作旨在确保其运营合规。

最后，彭博社消息人士称，对此案的调查仍在进行中。 因此，考虑到加密货币交易的复杂性和不透明性，现在预测结论还为时过早。

此外，报告指出，没有证据表明在英属维尔京群岛注册成立的 Tether Holdings 存在违规行为。