诈骗者利用数百万洗过的加密货币瞄准新受害者
匿名区块链调查员 ZachXBT 揭露了一个新的加密货币骗局，其中涉及臭名昭著的欺诈者使用 Leaper Finance 和 ZebraLending 等平台来策划多次骗局。 在另一起案件中，计算机安全工程师 Shakeeb Ahmed 因攻击 加密货币交易所 和 Nirvana 被判处三年监禁，这是首例因黑客攻击智能合约而被定罪的案件。 此外，由刑事调查负责人 Guy Ficco 牵头的美国国税局今年正在加大力度打击与加密货币相关的逃税行为，利用与 Chainaanalysis 等公司的合作伙伴关系来更有效地追踪和分析加密货币交易。
ZachXBT 曝光新的加密货币方案
匿名区块链调查员 ZachXBT 对一个臭名昭著的组织精心策划的持续骗局发出了严厉警告，该骗局涉及多起区块链欺诈案。 根据 ZachXBT 的 调查，该组织参与了多次拉动，包括涉及 Magnate、Kokomo、Solfire 和 Lendora 等平台的拉动，累计损失总计超过 2000 万美元。 最近的欺诈活动主要围绕 Leaper Finance（Blast 网络上的借贷协议）以及 Base 平台上的 ZebraLending 等其他相关项目。
ZachXBT 透露，诈骗者一直将之前诈骗的资金存入 Leaper Finance，以增加流动性并吸引更多受害者。 这些资金最初从以太坊地址转移，被转换为 Wrapped ETH (wETH)，随后使用桥接服务在多个区块链网络上转移。 这种策略不仅增加了项目的流动性，还掩盖了资金的非法来源，使该设置对于毫无戒心的投资者来说显得更加合法。
该组织的作案手法是让他们的项目达到很高的锁定总价值（TVL），然后随着存入的资金突然消失。 据报道，他们还伪造“了解你的客户”(KYC) 文件，并聘请低级审计公司来假装合法性。 这使得他们能够在各种平台上发起诈骗，包括 Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum 和 Avalanche。
为了应对其活动被曝光，Leaper Finance 和 Glori Finance 已停止其活动 账户 在社交媒体平台 X 上，他们的网站已经关闭。 有趣的是，事件曝光后，该组织公然 回应了 ZachXBT 引用了臭名昭著的朝鲜黑客组织 Lazarus，甚至宣布了“代币发行”，这似乎是另一次引诱受害者的尝试。
区块链社区应保持警惕，尤其是在处理 Blast 等平台上的新项目时。 验证项目资质、审查审计报告以及了解资金交易流程是保护投资的关键步骤。 此外，鼓励社区共享信息并相互支持识别可疑活动，以防止更多损失。
这一最新的诈骗警告是在区块链领域发生其他重大安全漏洞之后发布的，其中包括 Blast 上的 NFT 游戏 Munchables 被利用价值 6200 万美元，以及从以太坊第 2 层网络 Blast 中提取了近 4 亿美元的以太币。随着其主网的推出。
什么是地毯拉力？
加密货币地毯拉动是一种退出骗局，开发商通过出售代币筹集资金，但最终放弃了该项目并随着筹集到的资金消失，基本上使代币变得一文不值。 这些骗局通常是经过精心策划的，利用社交媒体影响者和促销活动来吸引尽可能多的投资者。 有些拉拢涉及社区知名人士的认可，以显得可信，而另一些则以高回报或独家数字资产（如 NFT）的承诺来吸引投资者。
地毯拉动通常利用代币的价格操纵。 欺诈者通过炒作和战略购买推高代币的价值，创造吸引更多买家的价格高峰。 在代币价值最高的时候，骗子大量抛售所持代币，赚取利润的同时导致代币价值暴跌，从而给其他投资者带来巨大损失。
这些骗局在去中心化交易平台（DEX）上普遍存在，其中提供的匿名性促进了欺诈活动，且不易追踪。 地毯拉手可分为硬式和软式。 硬拉扯突然发生，导致投资者迅速失去资金。 相比之下，软地毯的拉动是渐进的，开发商在最终关闭之前维持着活动的假象，让投资者产生一种虚假的安全感。 其他常见类型包括流动性拉动，即诈骗者从代币矿池中撤回所有流动性，从而大幅降低其价值； 融资后消失的虚假项目； 以及涉及在抛售之前抬高代币价格的拉高抛售计划。
计算机安全工程师被判三年徒刑
与此同时，计算机安全工程师 Shakeeb Ahmed 因在 2022 年策划针对去中心化加密货币交易所和 Nirvana 交易所的闪贷攻击而被纽约南区法院判处三年监禁。此案是首例因黑客攻击而被定罪的案件。美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，智能合约。 刑满释放后，艾哈迈德将接受三年的监督释放。
除了被判入狱外，艾哈迈德还被 已订购 没收 1,230 万美元并向受影响的交易所支付 500 万美元的赔偿金。 在这些事件中，艾哈迈德利用交易所智能合约中的漏洞窃取资金。 后来他提出，如果他们不联系执法部门，他会将被盗资金返还给 加密货币交易所，减去 150 万美元。 然而，在他索取自己窃取的 360 万美元中的 140 万美元后，与 Nirvana 的谈判破裂，这远远高于 Nirvana 提出的 60 万美元。
黑客攻击造成的影响非常严重，Nirvana 的 NIRV 稳定币失去了与美元的挂钩，其原生 ANA 币暴跌 85%，导致交易所关闭。 艾哈迈德采用了复杂的洗钱技术，包括使用代币交易所交易、在区块链网络之间桥接资产、将资金转换为注重隐私的加密货币门罗币，以及利用 Samourai Whirlpool 等海外交易所和加密货币混合器来掩盖被盗资金的来源。
袭击发生时，艾哈迈德受聘于一家国际科技公司担任高级安全工程师，并担任亚马逊的技术主管。 错误赏金计划。 尽管他取得了专业成就，但他的犯罪活动导致他于 7 月在纽约被捕，并被指控犯有电信欺诈和洗钱罪。 艾哈迈德最终在 12 月承认了一项计算机欺诈罪名。
艾哈迈德被定罪后获保释，目前在一家精神保健初创公司工作。 在反思自己在审判期间的行为时，他提到，他在职业能力上暴露的弱点导致他利用这些弱点，此后他一直在寻求治疗来解决他的行为。
美国国税局为加密货币逃税案件的增加做好准备
普通加密货币持有者也可能很快就会开始处理法律问题。 美国国税局（IRS）正准备应对加密货币相关逃税案件的预期大幅上涨， 根据 国税局刑事调查局长盖伊·菲科 (Guy Ficco)。 Ficco 在纽约举行的 Chainaanalysis Links 活动上发表讲话时指出，加密货币在金融犯罪中越来越普遍，并指出直接涉及使用加密货币逃税的犯罪发生了重大转变。
美国国税局将加强对“第 26 条加密货币案件”的审查，这些案件涉及公民通过谎报收入或隐瞒税务文件信息来故意逃税。 随着越来越多的人在没有正确报告收益的情况下参与加密货币交易，预计这些案件将会增加。 例如，Ficco 解释说，有些人未能报告加密货币销售收入，或试图隐藏其加密货币资产的真实基础以减少应税收益。
为了应对这些挑战，美国国税局与区块链分析公司 Chainaanalysis 和其他执法机构合作，以增强他们追踪和分析加密货币交易的能力。 此次合作将增强美国国税局追踪加密货币领域资金流动的能力，由于资产的数字性质和某些平台提供的匿名功能，加密货币领域的流动通常很复杂。
此外，Ficco还为纳税人提供了指导，强调报告资产的准确基础和处置的重要性。 他澄清说，如果一个人以 10,000 美元购买资产并以 20,000 美元出售，他们有责任为 10,000 美元的收益纳税。
美国国税局对加密货币税收合规性的重新关注也体现在 2 月 6 日最近发生的一起案件中，德克萨斯州男子弗兰克·理查德·阿尔格伦三世 (Frank Richard Ahlgren III) 被起诉 由联邦大陪审团。 Ahlgren 被指控提交虚假纳税申报表，并未能报告超过 400 万美元的比特币交易收益。 此案是美国国税局打击逃税并确保正确报告和缴纳加密货币交易税款的更广泛努力的一部分。 随着 4 月 15 日纳税申报截止日期的临近，该机构向美国公民发出了一个非常明确的信息，即合规的重要性，以避免法律后果。