诈骗者在 Blast 上推出新项目重新浮出水面
- ZachXBT 已就涉嫌连环诈骗的行为向加密货币社区发出警报。
- 加密货币侦探发现了诈骗者在 LeaperFinance、ZebraLending 和 GloriFinance 上的活动。
- 诈骗者在 Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche 等平台上发起诈骗。
ZachXBT 是加密货币行业中一位自称为 2D 侦探的人，他已向加密货币社区发出有关最近涉及一组涉嫌连环诈骗者的行动的警报。 在上周末的一系列帖子中，ZachXBT 指出，诈骗者重返区块链生态系统，通过各种协议欺骗毫无戒心的用户。
更新：诈骗者在停用 Leaper Finance 和 Glori Finance X 帐户之前就开始进行恶意攻击。
上述项目的所有三个网站现在也都已离线。 pic.twitter.com/Az1TLZDmMq
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 4 月 14 日
链上侦探最初提醒 X 上的用户，通过 Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire 等窃取了 8 位数的诈骗团伙带着 Blast 上的新项目 LeaperFinance 回来了。 据 ZachXBT 称，诈骗者用之前洗钱的大约 100 万美元资助了 Blast 上的一个地址，并开始增加流动性来引诱人们进入。
与此同时，这位加密货币侦探分享了诈骗者如何在各种钱包和链上转移资金的可追踪细节，包括 ETH 桥接和互换交易。 他指出，过去，诈骗团伙让锁定的总价值 (TVL) 增长到七位数，然后窃取所有存入协议的用户资金，并使用低级审计公司伪造 KYC 文件。
此外，ZachXBT 声称 Base 上的 ZebraLending 背后也是同一群诈骗者。 他指出该产品已上线，TVL 为 311,000 美元，并警告用户提取他们可能存入该协议的任何资金。
ZachXBT 还强调，Arbitrum 网络中推出的 GloriFinance 协议背后是同一个团队。 截至发帖时，链上侦探指出该协议已上涨高达 140 万美元的 TVL。 值得注意的是，他确认所识别的所有三个骗局项目都是Compound V2 分叉。
ZachXBT 提供了更多证据，指出仔细观察表明，所有顶级 GLORI 持有者都通过 Crolend/HashDAO/HellHoundFi 骗局中的资金增加了流动性。 他进一步指控诈骗者在 Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche 等平台上发起诈骗。