币安高管 Nadeem Arjarwalla 逃离尼日利亚监管后被追踪至肯尼亚

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币安高级官员 Nadeem Arjarwalla 从尼日利亚的拘留中逃脱，尼日利亚当局在肯尼亚找到了他。 阿贾尔瓦拉被指控参与对尼日利亚奈拉汇率市场造成重大干扰的行动。

阿贾瓦拉抵达肯尼亚后，其身份暴露，尼日利亚政府迅速采取行动安排引渡他，以便他能够面对针对他的指控。 为了加快引渡程序，尼日利亚警察部队、肯尼亚警察局、国际刑警组织（国际刑警组织）和经济和金融犯罪委员会（EFCC）正在合作。

尼日利亚政府与外国执法机构以及美国、英国和肯尼亚政府的合作表明了他们将阿贾尔瓦拉遣返尼日利亚的决心。 EFCC主席奥拉·奥卢科耶德表示，该机构正在与这些组织密切合作，以保证阿贾尔瓦拉的顺利引渡。

阿贾尔瓦拉从尼日利亚监狱越狱凸显了人们对现有安全协议的担忧。 负责监视阿贾尔瓦拉的部队已被尼日利亚政府拘留，尼日利亚政府也在对局势进行广泛调查。 来自多个安全和情报组织的特别调查员正在持续进行调查，其中包括国家情报局、国务部、警方、EFCC 和军方。

Arjarwalla 和币安控股有限公司面临逃税、货币投机和洗钱的指控，涉案金额估计达 3540 万美元。 国家安全顾问办公室已将案件管理移交给尼日利亚政府，阿贾尔瓦拉的合伙人蒂格兰·甘巴扬 (Tigran Gambaryan) 被 EFCC 拘留。

据直接了解此案的消息人士透露，Arjarwalla、币安和 Gambaryan 都将被缺席指控。 此外，币安控股有限公司、Arjarwalla 和 Gambaryan 因未在联邦税务局注册并缴纳适用税款而被尼日利亚政府指控。

尼日利亚政府打击被指控资助恐怖主义和洗钱的个人的行动将引渡程序作为一项关键措施。 政府与外国执法机构的合作以及将阿贾尔瓦拉带回祖国的意愿表明了政府对打击金融犯罪和保护尼日利亚金融体系完整性的承诺。

图片来源：Shutterstock

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