虚拟货币交易所诈骗资金频发 | 金融厅和警察厅要求对策

金融厅和警察厅针对通过网络钓鱼、退款欺诈、账单欺诈等方式进行的欺诈性汇款转移到虚拟货币交易所的案件数量不断增加发出了警告。

比特币等虚拟货币可以在不依赖任何国家或机构的情况下自由管理，这一事实预计是汇款案件增加的原因。

两家机构均已通知国内虚拟货币交易所，当资金转入交易所的金融机构账户时，来源地（一般银行等）的账户持有人和目的地（交易所）的账户持有人是不同的。在某些情况下，转账或汇款交易会被拒绝。

请求内容图片| 图片来源：警察厅

此外，两个组织都要求虚拟货币交易所加强对欺诈性汇款的监控。监控交易可以确保降低风险的有效性，因此我们鼓励他们改进提取标准。

国内虚拟货币交易所开始响应

应金融厅和警察厅的要求，国内虚拟货币交易所OKCoinJapan今天（4月16日）宣布，将采取限制部分金融机构存款的措施。

【通知】关于加强反欺诈汇款措施，部分金融机构存款受到限制

近年来，由于欺诈性汇款和特殊诈骗案件，向加密货币资产交易公司金融机构账户汇款造成的损失有所增加。
金融厅和警察厅已向金融机构发出要求，要求加强针对欺诈性汇款的打击措施。 ……

— OKCoinJapan (@OKCoinJapan) 2024 年 4 月 16 日

该交易所评论说，“如果汇款是从可以更改汇款名称的金融机构发送的，则无法确定名称是否已更改，除非与汇款人的金融机构共享信息。” OKCoinJapan正在配合当局提出的反欺诈汇款对策，OKCoinJapan将于4月23日下午4:00起暂时禁止三菱UFJ银行的存款。

措施实施后，如果从三菱UFJ银行收到存款，该存款不会立即反映到账户中，但将通过冲销处理退款或进行严格的原始检查。

此外，OKCoinJapan将进一步加强对欺诈汇款的监控，并表示愿意采取具体措施配合当局的努力。

文章来源：OKCoinJapan、金融厅、警察厅