币安 43 亿美元和解协议因 FTX 与监管决策的关联而面临司法部审查

最近的事态发展，美国司法部（DOJ）一直在重新评估其选择律师事务所来监督加密货币交易所币安作为独立监管者。

该决定涉及该公司之前为现已破产的 FTX 交易所所做的工作。 这些监管权是价值 43 亿美元交易的一部分，币安在该交易中承认违反了美国反洗钱法规和贸易制裁。

这一事态发展促使司法部探索监督的替代方案，而财​​政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 打算继续与该律师事务所合作。

币安监管受到质疑

据彭博社报道，2 月份，Sullivan & Cromwell 差点获得代表 DOJ 和 FinCEN 作为独立币安监管机构的批准。 然而，随后对该公司与 FTX 关联的批评引起了司法部内部的担忧。

据知情人士透露，据报道，该机构目前正在审查其他潜在候选人，以担任令人垂涎的监管职位。 美国司法部和金融犯罪执法网络发言人拒绝置评，沙利文克伦威尔律师事务所也没有回应彭博社的置评请求。

Sullivan & Cromwell 在 2022 年 11 月交易所破产前后代表 FTX。该公司在跟踪房地产投资组合、数字货币包和高管银行账户中数十亿美元的资产以帮助债权人追偿方面发挥了重要作用。

尽管 Sullivan & Cromwell 在破产程序中为其工作支付了超过 1.7 亿美元的费用，但该公司因涉嫌未能发现 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 的欺诈活动而面临批评。

律师事务所工作考察

Bankman-Fried 最近因挪用 FTX 客户数十亿美元而被判处 25 年监禁，作为其辩护策略的一部分，他试图将责任归咎于 Sullivan & Cromwell 和其他外部律师。 然而，该律师事务所坚称其对 FTX 的参与有限。

该交易所的新管理层为沙利文和克伦威尔辩护，驳斥了班克曼·弗里德和其他人传播的所谓“虚假叙述”。 除了 FTX 客户的法律挑战外，独立破产审查员也在调查该律师事务所为交易所所做的工作。

围绕沙利文和克伦威尔的持续争论导致币安监管监督人的选择过程出现延误。 美国政府和币安最初承诺在 11 月 21 日达成认罪协议后的 60 个工作日内选择监控者。

监察员的职责是确保币安遵守协议条款，并有权访问内部记录、设施和员工，以便向政府报告公司的活动。

币安的任务是识别和报告数以万计之前被遗漏的涉嫌可疑活动的交易。

目前，该交易所的原生代币 BNB 交易价格为 537 美元，较昨日下跌近 7%。 重要的是，代币价格的下跌持续了很长一段时间，在过去 30 天里下跌了 5.2%。

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