兰吉库德拉加的97.79亿卢比资产在比特币骗局中被冻结

作为洗钱调查的一部分，执法局 (ED) 对商人 Raj Kundra 采取了重大行动，扣押了价值 9.779 亿卢比的资产。 本次调查围绕新加坡 Variable Tech Private Limited 策划的大规模比特币庞氏骗局，该公司被指控诈骗投资者约 660 亿卢比。

附加资产的详细信息

ED 暂时扣押的资产包括以宝莱坞女演员 Shilpa Shetty 名义注册的 Juhu 高档区的一套住宅公寓、浦那的一栋住宅平房以及 Raj Kundra 持有的各种股权。 这些措施出台之际，昆德拉涉嫌从这一犯罪企业的收益中受益。

骗局是如何运作的

该机构的调查显示，Variable Tech 通过承诺比特币挖矿的高回报来吸引投资者，并收集了大约 80,000 个比特币。 据称，这些资金随后被用于购买国外房产，而不是像向投资者承诺的那样用于挖矿活动。 该机构指出，“发起人欺骗了投资者，并将不义之财的比特币隐藏在不知名的在线钱包中。”

孟买 ED 已临时查封价值卢比的不动产和动产。 根据 2002 年 PMLA 的规定，97.79 千万卢比属于 Ripu 苏丹 Kundra 又名 Raj Kundra。所附财产包括位于 Juhu 的住宅公寓，目前名称为 Smt。 希尔帕…

— ED (@dir_ed) 2024 年 4 月 18 日

昆德拉涉嫌参与

据 ED 称，Kundra 收到了 285 枚比特币，价值超过卢比。 据称该骗局幕后策划者阿米特·巴德瓦吉 (Amit Bhardwaj) 为乌克兰拟建的比特币矿场提供了 15 亿卢比。 尽管该项目没有实现，但据称昆德拉仍然拥有这些比特币，这突显了他直接参与了这一欺诈计划。

正在进行的调查和逮捕

在马哈拉施特拉邦和德里警方对 Variable Tech 及其代理人提出大量投诉后，教育局于 2018 年开始对这一庞氏骗局进行调查。 在今年早些时候的一项相关进展中，德里商人 Nikhil Mahajan 因参与推广这一骗局而被捕，包括在迪拜组织研讨会以吸引投资者，并从投资者那里获得了 40 个比特币。

该案的主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahendra Bhardwaj 仍然在逃。 调查将继续揭露该计划的范围，并旨在追查所有相关方。