GainBitcoin 诈骗调查：ED 附上了 Raj Kundra、Shilpa Shetty 价值 98 印度卢比的财产

概括

ED 扣押了属于商人兼演员 Shilpa Shetty 的丈夫 Raj Kundra 的价值 97.79 印度卢比的不动产和动产，这些财产与已故 Amit Bhardwaj 的比特币庞氏骗局有关

这些房产包括位于孟买 Juhu 的一套住宅公寓（目前以 Shetty 名义）、位于浦那的一栋平房以及以 Kundra 名义的股权

调查机构表示，被告 Simpy Bhardwaj、Nitin Gaur 和 Nikhil Mahajan 目前已被司法拘留，而主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahendra Bhardwaj 仍在逃

执法局 (ED) 扣押了商人兼演员 Shilpa Shetty 的丈夫 Raj Kundra 价值 97.79 印度卢比的不动产和动产，这些财产与 GainBitcoin 诈骗有关。

教育署在一份声明中表示，附属财产包括孟买 Juhu 的一套住宅公寓（目前以 Shetty 名义）、浦那的一栋平房以及以 Kundra 名义的股权。

ED 声称其对 GainBitcoin 骗局的调查显示，昆德拉从骗局主谋（已故）阿米特·巴德瓦吉 (Amit Bhardwaj) 那里收到了 285 个比特币，用于在乌克兰建立比特币矿场。

调查机构称，昆德拉仍拥有 285 个比特币，目前价值超过 150 印度卢比。

六年前，有报道称昆德拉可能在 GainBitcoin 骗局调查中得到明确的指控。 教育署于 2018 年传唤了昆德拉，作为调查该骗局的一部分。

在马哈拉施特拉邦和德里警方针对一家名为 Variable Tech Pte Ltd 的公司及其发起人（包括 Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj）提交多份 FIR 后，该骗局成为众人瞩目的焦点。 这些人在 2017 年从投资者那里筹集了 6,600 印度卢比。

早些时候，Inc42 报道称，投资者最初从新投资中获得了回报。 然而，由于巴德瓦吉集团无法吸引新投资者，付款停止了。

他们用剩余的钱购买了比特币，并将其藏在不起眼的在线钱包中。 教育部指控投资者向投资者隐瞒了不义之财的比特币，从而欺骗了他们。

尽管调查正在进行中，调查机构表示，被告 Simpy Bhardwaj、Nitin Gaur 和 Nikhil Mahajan 目前已被司法拘留，而主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahendra Bhardwaj 仍在逃。

值得注意的是，最高法院 (SC) 早在 2022 年 4 月就要求 Ajay Bhardwaj 再次出庭，提交密码和其他钱包详细信息。

GainBitcoin 骗局被认为是全球最大的庞氏骗局之一，给全球容易上当受骗的加密货币投资者造成了超过 27 亿美元的损失。

根据浦那警方提交的指控单，Amit 和 Vivek Bhardwaj 于 2014 年在新加坡成立了 Variable Tech。该公司推出了一家名为 BitEx 的加密货币交易所，后来推出了提供比特币挖矿合约的 GainBitcoin 多层次营销 (MLM) 计划。 根据这些合约，人们被承诺在 18 个月内每项投资每月获得 10% 的回报，并且将以比特币支付。

与此同时，阿米特还出版了一本名为《初学者的加密货币》的书。 这本书也受到了谢蒂在 Twitter（现在的 X）上的赞扬。

随着传销计划开始蓬勃发展，向每位投资者支付承诺的 10% 比特币回报变得越来越困难。 在鼎盛时期，该公司曾导致 8000 名投资者在骗局中损失金钱。