2024 年初加密货币安全事件大幅上涨

关键点：

• 2024 年第一季度，加密货币安全事件大幅上涨，共记录了 224 起案件，凸显了该行业面临的持续威胁。
• 直接转移到交易平台的被盗资金达 2.2 亿美元。
• 组织正在寻求解决方案来增强合规性、风险管理和反洗钱策略。

2024 年第一季度，加密货币安全事件大幅上涨，令人担忧，CertiK Alert 报告共记录了 224 起案例。

资料来源：CertiK

2024 年第一季度加密货币安全事件大幅上涨

在这些事件中，尽管非法所得资金仅占 6900 万美元，但最受欢迎的洗钱方法仍然是 Tornado Cash。

值得注意的是，在 47 起加密货币安全事件中，黑客完全绕过了传统的洗钱方法，选择直接将资金转移到交易平台。 这种直接方式的金额高达 2.2 亿美元，令人震惊，当局成功冻结了其中一些非法资产。

此外，归类为“其他”的无数不太受欢迎的方法助长了洗钱活动，使有效追踪被盗资金流向的工作变得更加复杂。 直接转移到交易所的盛行凸显了实时事件监控和警报系统的紧迫性。

加强加密货币安全措施

为了应对加密货币相关犯罪不断升级的威胁，组织正在寻求解决方案来加强其合规性、风险管理和反洗钱 (AML) 策略。 在更广泛的加密货币领域，近年来黑客事件大幅上涨，加强安全措施的必要性显而易见。

根据 Chainaanalysis 的加密货币犯罪报告，虽然 2022 年是加密货币盗窃的高峰年，被盗资金达 37 亿美元，但 2023 年被盗资金总额有所减少，达到 17 亿美元。 尽管有所下跌，但个别加密货币安全事件的数量实际上从 2022 年的 219 起增加到 2023 年的 231 起，这表明加密货币黑客所构成的威胁具有持续性和不断演变的性质。