Block:Bitfinex和Bittrex阻止帳戶,需要用戶提供更多信息
Block:Bitfinex和Bittrex阻止帳戶,需要用戶提供更多信息
根據The Block的說法,流行的Bitfinex和Bittrex交易所開始更仔細地檢查其用戶的數據,這可能是由與監管機構的關係惡化引起的。
該出版物是指Reddit的一位用戶的帖子,Bitfinex要求其提供有關該帳戶的其他信息,包括「對其活動和目標的清晰詳細描述」。
BITFINEX是bitfinex的鎖定賬戶
該公司還要求使用該文件掃描身份證和用戶照片。
根據Bitfinex技術總監Paolo Ardoino的說法,他的公司在紐約州檢察官辦公室(NYAG)遇到麻煩之前就開始對用戶進行隨機測試,該辦公室指責交易所承擔的損失為8.5億美元,而後者是與其相關的Tether。 Ardoino強調,相關請求可以發送給涉嫌洗錢和各種可疑活動的用戶,以及生活在某些司法管轄區。
「我們從Bitfinex一開始就執行了類似的程序,並一直努力提高控制的有效性。交易所技術總監表示,這遠遠超出了NYAG調查的範圍。
至於Bittrex,其中一位用戶表示美國交易所要求您填寫表格,特別是您需要指定有關工作地點的信息。
為了清楚起見,我沒有問題給我的護照/許可證用於驗證目的。事實上,我不怪交易所。我認為監管使這一點變得必要。我沒有時間把它弄出來。
– Crypto教授(@ProfesorCrypto)11蠕蟲2019 r。
據他說,這個要求是強制性的:
「所以你明白,我可以很容易地提供我的護照或駕駛執照進行驗證。老實說,我不怪交易所。但是,我討厭監管使這個程序成為必要的事實。資金來源是我沒有時間和願望提供它。「
回想一下4月份阻止經過驗證的Bittrex用戶ForkLog報告的問題。在同一個月,該交易所被拒絕在紐約州提供服務的許可。
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