Bitfinex申請傳票將收回8.8億美元的凍結資金

Bitfinex已向美國法院申請傳喚一家信託公司的前銀行高管，該交易所認為這可以幫助其收回超過8.5億美元的凍結資金。

該交易所於10月18日向加利福尼亞法院提交了一份文件，以獲取許可以獲取TCABancorp前副總裁Rondell「 Rhon」 Clyde Monroe的證詞。該交易所還尋求獲得有關Monroe與Crypto通訊的文件。資本職員。

Bitfinex在該文件中稱，加密貨幣Capital「已經使用了在TCA Bancorp持有的一個或多個帳戶來促進資金的轉移」，並認為夢露擁有對其索賠超過8.5億美元至關重要的信息和文件。

Bitfinex提交的文件是正在進行的訴訟的一部分，在該訴訟中，Bitfinex尋求收回其支付處理商加密貨幣Capital持有的8.8億美元資金，據說該資金已被多家政府機構凍結。

同時，Bitfinex也正受到紐約總檢察長辦公室的調查，原因是據稱該公司利用其姊妹公司Tether的貸款掩蓋了凍結的資金而沒有向客戶透露。

Bitfinex在文件中表示，與加密貨幣資本的關係一直運轉良好，直到去年四月有消息稱，由於洗錢調查，加密貨幣資本的資金已被波蘭當局沒收。

Bitfinex說，2018年8月，加密貨幣Capital告訴它，在波蘭和葡萄牙的約5億美元資金被兩國監管機構「凍結」。該交易所補充說，在被迫提供有關凍結銀行賬戶的更多信息後，加密貨幣資本提供了由TCA的夢露簽名的推薦信。

這封信代表一個名為「全球貿易解決方案公司」（GTS）的客戶，以「加密貨幣資本」的名義在TCA託管了超過3億美元的Bitfinex資金。

因此，Bitfinex正在申請接受夢露的證詞，以及他與加密貨幣Capital的原則Ozzie Yosef進行溝通的文件;約瑟夫的妹妹拉維德·約瑟夫； GTS的唯一股東Reginald Dennis Fowler；以及福勒的兒子波場特·丹尼斯·福勒（Trent Dennis Fowler），據說他是加密貨幣Capital用來從Bitfinex客戶收取存款的至少一個帳戶的註冊持有人。

值得注意的是，美國司法部已指示Reginald Fowler和Ravid Yosef因涉嫌與將資金存入加密貨幣交易所的系統有關的銀行欺詐指控而受到指責。

閱讀下面的完整應用程序：

CoinDesk在Scribd上的Bitfinex傳票應用

通過Shutterstock的Bitfinex圖片