Bitfinex以8.8億美元的價格成交

Bitfinex已在證券交易所（例如加密貨幣Capital）申請8.8億美元的調查，目前尚不可用。 Bitfinex的母公司iFinex Inc.於2019年10月18日向美國當局提出了審查申請。

Bitfinex交易所以8.8億美元啟動風險投資

美國南加州地方法院在Bitfinex申請複審加密貨幣Capital證券交易所關於價值8億美元的獲得資金的索賠中。 Bitfinex還要求法院聽取TCA Investment and Trust副總裁Clyde Monroe的陳述。

弗吉尼亞群島組織IFinex根據第28聯邦法律提交了審查申請。該法律允許對美國境內的公司進行調查，以協助美國境外的訴訟。如果申請被法院批准，將允許對在美國經營的相關公司和人員進行調查和調查。

Bitfinex官員就複審請求的細節發表了聲明。因此，複審請求完全與公司從全球貿易解決方案公司（Global Trade Solutions AG）收回8.8億美元資金（即加密貨幣Capital）的努力有關。

Bitfinex無法訪問加密貨幣Capital資金

自2014年以來，加密貨幣Capitol一直在提供加密貨幣交易的支付交易，Bitfinex官員聲稱自2018年12月以來他們一直無法使用加密貨幣Capital資金。加密貨幣國會大廈是其原因，在波蘭，葡萄牙，英國和美國，政府已查封或凍結了銀行賬戶。

另一方面，Bitfinex聲稱加密貨幣Capital使用TCA Bancorp的多個帳戶來促進股票資金的轉移。這就是為什麼Bitfinex堅持要求法院接受門羅的證詞的原因。因為夢露是知道揭秘加密貨幣Capitol的TCA Bancorp百萬美元違規行為的人之一。

此外，夢露的副總裁TCA Bancorp通過Reginald Fowler擁有的Spiral Global Development Limited擁有3.06億美元的Bitfinex基金。福勒已經打開了欺詐文件。 Bitfinex交易所聲稱他們直到2018年12月才知道加密貨幣Capital與Fowler的關係，當時他們無法使用自己的資金。

Bitfinex的主張不僅限於美國的銀行和交易所。他聲稱，Cypto Capital在波蘭的Spoldzielczy銀行擁有3.55億美元的Bitfinex基金，在葡萄牙的3家銀行擁有2.18億美元的Bitfinex基金。在美國，波蘭和葡萄牙的銀行帳戶的總價值為8.8億美元。

Bitfinex還要求法院要求提供有關加密貨幣Capital在某些美國銀行中的所有權和帳戶的信息。這將證明Bitfinex在波蘭，葡萄牙和英國持有的資金之間的關係。因此，Bitfinex交易所將能夠達到其價值8.8億美元的資金。

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