OneCoin洗錢案的談話內容詳細介紹了40億美元的加密貨幣龐氏騙局
馬克·斯科特（Mark Scott）律師於2018年8月被控涉嫌通過一項名為OneCoin的無價值加密貨幣騙局洗錢超過4億美元的投資者資金，目前正在接受審判。
去年9月13日舉行的聽證會的筆錄最近在法庭聽證會後的幾個月內公開了。訴訟的筆錄提供了對OneCoin加密貨幣龐氏騙局背後的全球調查及其巨大欺詐範圍的深入了解。
美國監管機構派代表出席了南區紐約州司法部的聽證會。聯邦調查局特工和兩名聯邦檢察官與美國律師一起在聽證會上代表監管機構。
在聽證會的最初階段，當被要求評測此案時，聯邦檢察官將OneCoin加密貨幣描述為一種欺詐性數字貨幣。筆錄顯示，該計劃正在全球範圍內運作，並能夠從世界各地的受害者那裡籌集超過40億美元（）。
OneCoin背後的爭議始於兩年前，當時有報道稱該公司正在使用SQL資料庫獲取會員投資信息。 OneCoin立即否認了這一指控，並進一步聲稱當時在德國進行的調查已證實該公司擁有區塊鏈（賦予加密貨幣以合法性和透明性。儘管實際上沒有發現支持有關調查的說法的證據，OneCoin投資者堅持要求終止針對OneCoin的訴訟。
BusinessForHome的首席執行官Ted Nuyten是OneCoin的眾多在線防禦者之一（當然也是最有影響力的防禦者之一），他被認為是未透露金額的接受者，以換取OneCoin的有利覆蓋範圍來提供假數字貨幣包括在OneCoin的促銷內容中亮相。
在開曼群島和愛爾蘭洗錢的欺詐手段
筆錄顯示，美國聯邦檢察官聲稱馬克·斯科特（Mark Scott）在加密貨幣龐氏騙局中的作用是，儘管他是一名應遵守法律的執照律師，但他還是與同謀合作，並在全球建立了對沖基金並建立了賬戶在開曼群島和愛爾蘭。通過建立這些帳戶，他能夠洗劫欺詐性加密貨幣計劃騙取的錢。
為了實現這一目標，馬克·斯科特（Mark Scott）操縱並對大型銀行（包括愛爾蘭銀行）和對沖基金經理撒謊，他故意並故意誤導了他們的實際資金來源。為了掩蓋一切，斯科特證明了投資者的資金來自一群歐洲家庭，這些家庭據說已經認識斯科特並投資了加密貨幣計劃。
審判程序結束，儘管檢察官警告他可能會逃脫，斯科特還是得以保釋250萬美元。