英國廣播公司：「 Tsargrad」康斯坦丁·馬洛夫耶夫的所有者成交量入了Wex加密貨幣交易所的比特幣盜竊案
英國廣播公司：「 Tsargrad」康斯坦丁·馬洛夫耶夫的所有者成交量入了Wex加密貨幣交易所的比特幣盜竊案
俄羅斯企業家Konstantin Malofeev是Tsargrad集團公司的所有者，參與了將Wex加密貨幣交易所出售給頓涅茨克人民共和國前戰鬥機Dmitry Moryachka，Havchenko的交易，並進一步從中撤資。英國廣播公司在調查過程中發現了這一點。
新聞服務獲得了兩個小時的錄音，錄音中兩名男子談論了韋克斯交易所的命運。專家確定記錄上的聲音屬於Konstantin Malofeev和「紅色管理員」 Wex Aleksey Bilyuchenko，他與Alexander Vinnik一起是BTC-e加密貨幣交易所基金會的創始人。
阿列克謝·比柳琴科（Alexey Bilyuchenko）
據推測，錄音是在2018年7月錄製的-對話者正在討論7月4日發布的RBC注釋，內容是關於Sailor購買該交易所的意圖。同時，有Malofeev聲音的人表現出對韋克斯事務的深入參與。
https://forklog.com/wp-content/uploads/malofeev_02.mp3
「在此過程中，所有參與者都非常懷疑您所擁有的比交易所多。您與BTC-e所要做的事情是顯而易見的，但在BTC-e上，Wex（…）所產生的作用遠不止這些。 。
他提供對話者以結束交易所。
https://forklog.com/wp-content/uploads/malofeev_01.mp3
「 5月份，我（…）告訴您我們應該努力，我應該做出所有決定。我有告訴你嗎他說話了。然後你去了某個地方。龍沒來。此時，發生各種事件。世界不會停滯不前。 （…）我說：「我不需要帳單，我們將其結清。」他會崩盤，而不是他自己，這與我無關。」
「關閉服務，產生收入的工人嗎？」-具有管理員聲音的人感到困惑。他的對話者反駁說：「聽著，如果他不帶來他帶來的這種收入會更好。」
從對話來看，水手在蠟像事務中的作用只是名義上的。
「我們現在不能在法案中引入一個新人。一位擁有Malofeev聲音的男人說，已經有一名水手。
在調查期間，英國廣播公司設法找到了記錄中提到的事實的書面證據。
亞歷山大·文尼克（Alexander Vinnik）的現任辯護律師蒂莫菲·穆薩托夫（Timofey Musatov）是亞歷山大·溫尼克（Alexander Vinnik）的現任辯護人，他於2018年底在新奇博科斯克（Novocheboksarsk）的調查員提起的關於「欺詐」一詞的刑事案件中作證。
反過來，Wex Dmitry Vasiliev的前所有者在審問期間表示，交易所的創建者前往Malofeev尋求「行政資源」。穆薩托夫在2018年夏天接受RBC採訪時間接證實了這一點，他說瓦西里耶夫「正在尋找強者的支持」並最終「找到了」。
BBC擁有一份據稱由Malofeev和Bilyuchenko簽署的題為「諒解備忘錄」的文件副本。該項目的目標是在Wex的基礎上在符拉迪沃斯托克創建一個新的合法加密貨幣平台Vladex，「以維護俄羅斯聯邦的金融和經濟主權」。
2018年3月，Vladex公司在符拉迪沃斯托克（Vladivostok）註冊，其中99％屬於Konstantin Malofeev的兒子24歲的Kirill Malofeev。
基里爾·馬洛費耶夫（Kirill Malofeev）
Kirill Malofeev表示，他的公司與Vladex加密貨幣交易所項目無關，並且他對Alexei Bilyuchenko並不熟悉。當BBC記者問及為什麼Vladex網站上的郵寄地址與Vladex LLC的法定地址相吻合時，小Malofeev Jr.將他重定向到父親公司的新聞服務處。
在錄音中，一個有Malofeev Sr.聲音的人多次提到Vladex，並說已經在高級狀態下籤署了有關創建「白色蓬鬆服務」的論文。
「所以我們似乎有簽名紙了？」問管理員聲音的人。 「我們有一份要審查的簽名文件。現在將有具體的論文，「有Malofeev聲音的人回答，並補充說Vladex的人將在即將到來的東部經濟論壇上有自己的立場。
確實，在2018年9月的世界經濟論壇框架內，當時的俄羅斯聯邦總統顧問謝爾蓋·格拉濟耶夫（Sergey Glazyev）在經濟數字化會議上談到了弗拉德克斯（Vladex）項目，並邀請所有人到弗拉德克斯（Vladex）展位與平台的開發商Eugene和Anton交談。
根據英國廣播公司的說法，後者是現年35歲的安東·內姆金（Anton Nemkin），他是前FSB僱員，莫斯科IT企業家葉夫根尼·朱拉諾夫（Evgeny Zhulanov）的商業夥伴，後者曾與Malofeev擁有移動內容提供商Nikita。
安東·內金（Anton Nemkin）
某些「 Anton」的名稱在兩個男人之間的通話記錄中不斷被討論-管理員必須給他加密貨幣交易所用戶群，以保持自由。
「事實上，您沒有屈服於國家，只是因為他們適合您。無論如何，他們都會來找你。因為無論如何，您答應了但沒有答應。他答應了安東。他向盧比揚卡許諾了他們。真的有可能這樣-答應而不是做FSB嗎？」一個有Malofeev聲音的人說。
別柳琴科在證詞中表示，在2018年4月25日與安東的一次會晤中，他邀請他贈送帶有Wex交易所資產的冷錢包。管理員將他們交給了他，之後他被帶到莫斯科庫茲涅茨克大橋的FSB接待室，那裡有幾個穿著便衣的人向他詢問有關Wex的問題長達40分鐘。
第二天，比柳琴科再次被帶到諾溫斯基通道的康斯坦丁·馬洛夫耶夫辦公室。管理員確認在那兒，「 Anton」據稱要求提供存儲在Wex錢包中的所有加密貨幣，並表示將交給「俄羅斯FSB基金」。
別柳琴科說，他同意轉移比特幣和其他加密貨幣，「為自己的生命擔心」。管理員說，當時，4.5億美元以加密貨幣存儲在交易所中，其中一些屬於Wex客戶。
兩周後，Bilyuchenko的對話者可能創建了數字貨幣包，應Anton的要求，Alexey Bilyuchenko將整個加密貨幣從交易所的餘額轉移到了新的錢包。
跟蹤加密貨幣交易的門戶網站的數據間接證實了管理員的證詞。根據Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net門戶網站的數據，5月16日，3萬BTC和70萬LTC離開了交易所的知名錢包。以2018年5月中旬的價格計算，它們花費了約3.5億美元。
但是，在7月中旬，FSB再次召集Bilyuchenko進行詢問，並要求退還Wex用戶資料庫。大約與對話錄音相同，用馬洛費耶夫的聲音說。
「無論如何，我必須交出基地。這不是我，這是狀態。我之所以沒有向國家投降，只是因為它們適合您。 （…）如果您為國家需要的一個大故事而工作，那麼在這種情況下，您會採用完全不同的方法。 （…）誰知道，也許您正在在那裡旋轉基地組織，納瓦尼？」
在FSB接待室進行了交談之後，Bilyuchenko回到了新西伯利亞，但幾天後，FSB軍官與他交談，突襲了他，沒收了所有計算機設備和外部媒體，這些信息已存儲在客戶資料庫和其餘Wex加密貨幣資產上。確實，據接近調查的消息人士稱，他們從未收到過用於解密的密鑰。
現在，此案的當事方都互相指控挪用公款。根據Khavchenko的說法，交易所的資金據稱歸Bilyuchenko所有，因為「管理者未提供反駁這一事實的事實。」
同時，根據電報頻道「來自大提琴的情況」，在康斯坦丁·馬洛費耶夫，德米特里·瓦西里耶夫，德米特里和達里亞·哈夫琴科之間分配了2億美元的比特幣和以太幣。
康斯坦丁·馬洛夫耶夫（Konstantin Malofeev）的兒子以股份購買了CrowCrowd，他的父親試圖為杜馬州的一個席位買單-比特幣賄賂了正義俄羅斯黨謝爾蓋·米羅諾夫（Sergey Mironov）的頭目。為了換取從Wex投資者手中奪取的資金，他應讓Malofeev擔任代理，並在杜馬州立一席之地。該頻道的作者說，這將賦予議會對加密貨幣小偷的豁免權。
據他們說，馬洛費耶夫的贊助人是現任中央聯邦區特使俄羅斯聯邦總統伊戈爾·謝戈列夫（Igor Shchegolev）的前助手。
「調解員代表大使館提供了大量資金，以糾正調查，而不是揭開韋克斯的大案。該案的材料在俄羅斯內政部的「 K」部門中收集。被捕後，德米特里·瓦西里耶夫（Dmitry Vasilyev）及其同夥來自卡夫琴科（Khavchenko）的家人將不可避免地作證反對馬洛費耶夫。他們說，這將使Shchegolev的非正式養老金受到質疑。
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