澳大利亞銀行西太平洋銀行（Westpac）違反洗錢法

澳大利亞第二大銀行西太平洋銀行（Westpac Banking Corp）目前面臨多項指控，其中一項是有史以來最大規模的反恐和洗錢（AML）法。根據《華爾街日報》的報道，這家澳大利亞銀行違反了AML準則2300萬次。

西太平洋銀行一直被譽為最安全的銀行之一，享有很高的聲譽。但是，近年來，這家澳大利亞銀行已開始成交量入醜聞。

根據澳大利亞政府金融情報局（AUSTRAC）的數據，自2013年以來，西太平洋銀行的違規行為就發生了，當時該銀行對銀行間洗錢，恐怖分子融資風險管理和合規採取了臨時性方法。此外，該銀行允許因剝削兒童而被捕的客戶開設賬戶，從而違反了剝削兒童的風險控制措施。

自從《華爾街日報》周三上午發表報告以來，該銀行的股價已下跌3.3％，而且據報道，這是過去四年來首次年度利潤下跌。

西太平洋銀行（Westpac Banking Corp）首席執行官布萊恩·哈茨（Brian Hartzer）對銀行的狀況發表了評測，承認發生了失敗，但堅持認為該銀行
已投資改善金融犯罪風險管理，其中之一就是採用了一種自動檢測此類行為的系統。

這不是第一個涉足這種情況的澳大利亞銀行。大約一年前，澳大利亞聯邦銀行被指控違反洗錢規定，共進行了5300次，從而導致澳大利亞最大的公司民事罰款超過4.75億加元。