烏克蘭的Verkhovna Rada按照FATF標準將加密貨幣資產列入反洗錢法律

12月6日，星期五，烏克蘭最高拉達通過了一項根據FATF標準防止和打擊洗錢的法案的二讀，該法案還包括加密貨幣資產。

星期五的議會會議上，有246名代表投票贊成該決定。

該法案旨在改善和澄清關於預防和打擊洗錢（合法化）（洗錢）的立法的某些規定，以及協調和改進經修訂的立法的規定，以確保在打擊洗錢和資助恐怖主義方面執行新的國際標準的規定。

該文件包括第4部分和第5部分國際反洗錢指令，這些指令已經在所有歐盟成員國中生效，並且對於打算獲得歐盟成員國的國家（包括烏克蘭）是強制性的。

此外，法律還包括關於虛擬資產（包括加密貨幣和令牌）的規定，這些規定被歸類為財產，可用於投資或支付目的。引入了一些概念，例如將處理虛擬資產交易所和存儲的服務提供商。這些可以是法人實體和個人。具有3萬格里夫納的虛擬資產的任何操作都將經過嚴格的驗證。

已指示數字化轉型部監管虛擬資產的流通，並監控對AML的遵守情況。

該法律生效後，烏克蘭的金融監管機構將必須在三個月內使其法律行為與之相符。

同樣在當前階段，如果由於某種原因他們違反或不滿足AML要求，則決定減少對初始財務監控對象的罰款。

這項法律的通過是烏克蘭國際義務的一部分，這是與歐盟的聯合協定以及去年11月批准的烏克蘭與歐盟之間的諒解備忘錄所定義的。這不僅將使金融監測系統的質量達到新的水平，而且還將使歐盟有可能獲得第二筆5億歐元的宏觀金融援助。

烏克蘭數字轉換部於9月份提議使加密貨幣合法化。 11月初，對該法案的法規進行了一讀，並且在11月28日，Verkhovna Rada財務委員會批准了有關虛擬資產的修正案。