加密貨幣交易追蹤服務進入加密貨幣B2C市場
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示蹤劑正在將加密貨幣間諜軟體業務推向新的高度。 Traceer不會像Chainalysis或Crystal區塊鏈這樣的公司和政府提供按月訂購的服務，而是直接將每張支票的KYT服務直接提供給區塊鏈迷。
Traceer於2019年11月推出，已經吸引了250位用戶。他們的受眾是比特幣交易員（44％），經驗豐富的投資者（40％）和長期投資專家（16％）。在所有檢查的地址中，大約有25％被發現與非法活動有關。
示蹤劑每一張詳細的地址檢查收取一美元。他們的服務允許在註冊後進行三次免費檢查。另外，您可以在他們的網站上或在移動應用程序中免費查找地址警報。根據他們的網站：
「檢查比特幣地址和交易的最快解決方案。友好的UX以強大的「了解您的交易」（KYT）程序為後盾，可提供最高水平的法律合規性，使您無需再考慮欺詐問題。」
Traceer已經在種子前投資中吸引了75,000美元。一個商業天使集團將考慮在這筆款項上再增加500,000。如果您以合法方式使用加密貨幣。如果您希望交易員向您發送「乾淨」的比特幣。那麼此解決方案可能對您很有趣。
您只需按要檢查的地址數付費，該服務為訪問者免費提供任何地址的簡介。有趣的是，該跟蹤軟體認為，如果將比特幣投入混合服務，那麼它們就是壞硬幣。邏輯上是罪犯大概會使用這種服務來洗錢。而且守法公民沒有這種必要，因此他們不使用調音台。
只有像門羅幣的硬幣無法追蹤
加密貨幣論壇上到處都是用戶抱怨交易所阻止存款。這些用戶不了解他們的硬幣是否「被污染」。如果用戶想要避免向交易所發送「不良」硬幣，甚至避免從某人處接收硬幣，則他需要具有跟蹤區塊鏈的工具。 Chainalysis和Crystal提供的訂閱每月收費數千美元。使用Traceer，您可以忘記花時間與交易所支持，業務合作夥伴或一些律師爭論。
這是許多OG比特幣不想承認的事實。但是只有少數幾種加密貨幣可以防止跟蹤和元數據間諜活動：Monero，Beam，Grin以及XEM。都是因為他們的區塊鏈是封閉的。比特幣的區塊鏈是完全透明的，允許進行各種數據挖礦。
但是，許多比特幣用戶通常不在乎其比特幣來自何處。但是，自動跟蹤硬幣的方法可以發現您過去收到或發送過「臟」硬幣。如果您仍然拿著這些硬幣，這可能會引起不必要的注意。而且，它可以降低某些交易所的這種硬幣的市場價格。當他們認為您交易，轉移或清洗臟硬幣時，Binance將在存款後幾個小時內凍結該帳戶。
追蹤硬幣是巨大而骯髒的事
英國比特幣加密貨幣交易追蹤平台Elliptic獲得了2300萬美元的投資。總部位於美國的Chainalysis僅在2019年2月就獲得了超過3000萬美元.9月，Ciphertrace吸引了1500萬美元。儘管這些公司僅幫助政府抓捕了一些虛擬罪犯，但它們卻消耗了數百萬美元。 Chainalysis過去每位罪犯要吃掉100,000美元，這些通常是暗網可卡因的主角和挑釁性的黑客，而不是政府喜歡聲稱的恐怖分子或黑手黨。
尚不清楚這些公司如何獲得投資，因為他們花費大量時間和精力來發現眾所周知的事實和地址。這些分析公司正在進行與hash.fail維護人員James Edwards可以免費使用的head和搜索引擎兼容的中級研究。順便說一句，他聲稱，如果追蹤者與追蹤公司的高層管理者成為朋友，則追蹤者有時會隱藏這些詐騙者的地址，以免被曝光。
但是，監管機構仍在使用公司的軟體來跟蹤和調查可能的虛擬罪犯。這是我們在Traceer官方網站上找到的內容：
「通過引入AMLD5或有關加密的歐盟第五指令，加密貨幣市場控制的新階段將從2020年1月10日開始。總體而言，歐盟委員會，歐洲議會，歐盟理事會和反洗錢金融行動特別工作組通過的倡議的主要目的是反洗錢和打擊恐怖主義。」
監管機構希望最終看看房間里的大象
監管者突然想起他們需要保護社會免受洗錢，對嗎？所有那些認真看待歐盟的人都提出了使我們相信監管機構在意的文件和「指令」。不錯的嘗試，但實際上，監管機構知道加密貨幣用於洗錢。自2010年以來，加密貨幣一直在政府秘密特工，人大代表，間諜，各種類型和大小的骯髒老鼠中活躍使用。這就是為什麼不禁止也不禁止使用加密的原因。即使在俄羅斯，伊朗，中國或沙烏地阿拉伯，他們也承諾承擔核心責任，但幾乎不採取任何行動。該工具太方便了，無法公開地將其違法。
但是了解如何匿名使用區塊鏈的用戶喜歡違法。想像一下，您可以像約翰尼·德普（Johnny Depp）一樣出名，唯一要做的就是坐在卧室里拿著筆記本，然後按一下按鈕。如果有足夠的時間學習，誰會拒絕這種權力？
作者：傑夫·福克斯（Jeff Fawkes）
傑夫·福克斯（Jeff Fawkes）是一位經驗豐富的投資專家，是一位涵蓋區塊鏈領域的加密貨幣分析師。他擁有工商管理和創意寫作的雙學位，並且對技術如何影響我們的社會充滿熱情。
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