Kraken加密貨幣交易所:執法信息請求成本增加
美國加密貨幣交易平台Kraken表示,全球執法機構對信息的要求在2019年增長了49%,相關成本“即使在相對平穩的市場中也不斷增加”。
該公司在推特上發布了一個信息圖,顯示了2019年的總請求數,請求機構的國家/地區,帳戶持有人的國家/地區,美國機構一直在進行請求的明細以及受影響的帳戶總數。
Kraken表示,去年總共收到了710項執法請求,高於去年的475項和2017年的160項。
美國仍然是61%(432要求)的大部分要求的原產國。美國機構的要求數量比去年有所下跌,去年他們提出了66%的要求。
需求第二大的國家是英國(86),其次是丹麥(44),義大利(20),法國(17),荷蘭(14)和愛沙尼亞(13)。
這些數字很有趣,因為丹麥和愛沙尼亞去年都加強了對加密貨幣交易的監督。愛沙尼亞的請求數量幾乎是去年(6)的兩倍。
愛沙尼亞曾經作為加密貨幣領域的聖地而被銷售,許多許可證很快就被發行了。
但是愛沙尼亞新政府已承諾改善該國的行為,因為該國被丹斯克銀行洗錢醜聞席成交量了。
丹麥的需求量比去年的需求量有所減少(34)。
在過去的兩年中,丹麥對加密貨幣資本利得稅的執行特別感興趣。 2019年,該國的稅務部門Skattestyrelsen向可能未報告加密貨幣資本收益的丹麥公民發送了2萬封信。
在受該請求影響的1222個Kraken帳戶中,有462個已向美國用戶註冊;英國用戶147;荷蘭用戶為86;加拿大用戶為81; 72個給丹麥用戶;愛沙尼亞用戶為61; 60位義大利使用者; 58為法國和羅馬尼亞用戶。
FBI,DEA和ICE發出了最多的信息請求。
值得注意的是,根據Kraken的說法,在710個請求中,有199個無效,並且「未滿足法律要求和/或我們的內部執法生產政策。」