涉嫌加密貨幣洗錢的兩名男子被荷蘭當局逮捕

荷蘭財政情報和調查局（FIOD）逮捕了這些人。

國際稅務局（International Revenue Service）在2月18日發布的聲明中對此進行了聲明，並說荷蘭FIOD在2月17日逮捕了這兩名男子，因為他們被發現涉嫌使用加密貨幣洗錢。

百萬歐元加密貨幣洗錢

這兩名被捕嫌疑人都參與了百萬歐元加密貨幣洗錢活動。其中一名是來自荷蘭諾德韋克的一名45歲男子。他被指控洗錢約210萬歐元，並在第一次調查中被捕。

老人用了一種加密貨幣信用卡並進行了大筆交易。無法根據他的薪水和資產向荷蘭稅務和海關總署解釋這些購買。為了大筆提款，他還使用了這種加密貨幣支持的信用卡。通過使用該卡，犯罪嫌疑人提取了10,000歐元，價值約10,800美元現金。

他的借記卡和信用卡以及其他一些物品，例如三公斤黃金，26萬歐元的加密貨幣，一輛汽車，他的手錶和其他珠寶，都被沒收了。

第二名嫌疑人是來自荷蘭格羅寧根省的一名31歲男子。他在第二次調查中被捕，涉嫌洗錢100,000歐元，價值約108,000美元。被發現他正在使用加密貨幣混合服務Bestmixer。但是，調查團隊已根據他的比特幣地址成功確定了該IP地址。

洗錢與加密貨幣協會

金融監管機構發現了加密貨幣與洗錢之間的關係。洗錢似乎與加密貨幣有關。考慮到洗錢的風險，俄羅斯中央銀行最近發布了一套新的可疑交易規則。

除此之外，瑞士監管機構還宣布了新規則，以減少洗錢的風險。但是，存在加密貨幣和洗錢之間的關係。