美國財政部首次制裁加密貨幣交易所

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 周二宣布，總部位於俄羅斯的加密貨幣交易所 Suex 受到制裁，並被列入特別指定國民和被封鎖人員 (SDN) 名單。 也就是說，它成為第一個受到美國制裁的加密貨幣交易所，禁止美國公民與該公司開展業務。

根據新聞稿，財政部辯稱，Suex 涉嫌為勒索軟體威脅參與者的金融交易提供便利。 「SUEX 促進了涉及來自至少八種勒索軟體變體的非法收益的交易。 對已知 SUEX 交易的分析表明，超過 40% 的 SUEX 已知交易歷史與非法參與者有關。 OFAC 指出，根據經修訂的第 13694 號行政命令指定 SUEX 為犯罪勒索軟體參與者構成的威脅提供物質支持。

在公告中，美國財政部強調加密貨幣交易所對於使用勒索軟體部署攻擊的黑客的盈利能力「至關重要」。 這項制裁是在美國總統喬·拜登 (Joe Biden) 政府最近針對網路攻擊採取的行動之後出台的，該行動最終已成為國家安全問題。

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「雖然大多數虛擬貨幣活動是合法的，但虛擬貨幣可以通過點對點交易所器、混合器和交易所用於非法活動。 這包括協助規避制裁、勒索軟體計劃和其他網路犯罪。 一些虛擬貨幣交易所被惡意行為者利用，但其他一些，如 SUEX 的情況，為他們自己的非法收益促進非法活動，「OFAC 補充道。 另一方面，區塊鏈分析平台 Chainalysis 今天透露，它一直在跟蹤 Suex 的洗錢活動。

事實上，它指出，273 個存款地址中包含多個 Suex 的錢包地址，「我們確定接收 2020 年從非法地址發送的所有資金的 55%。」 Chainalysis 評測今天的 OFAC 策略：「今天的指定很重要，因為它代表了美國政府為打擊洗錢者而採取的重大行動，這些洗錢者使所有其他形式的基於加密的犯罪有利可圖。」