美國、英國調查與俄羅斯有關的 200 億美元加密貨幣流動

據報道，美國和英國正在審查通過俄羅斯虛擬交易所進行的價值超過 200 億美元的加密貨幣相關交易。 這項調查是兩國為打擊逃避制裁行為所做努力的一部分，據信，逃避制裁行為是在支持弗拉基米爾·普京(Vladimir Putin)的烏克蘭戰爭。

俄羅斯接受加密貨幣調查

根據該報告，接受調查的交易是通過 Garantex 使用美元支持的代幣 Tether (USDT) 進行處理的。 然而，這些轉移發生在兩國因涉嫌幫助金融犯罪而制裁總部位於莫斯科的加密貨幣交易所之後。

俄羅斯入侵烏克蘭後面臨多項制裁。 儘管如此，西方國家仍在努力應對阻止俄羅斯資金流動的挑戰。 它補充說，俄羅斯正在使用不同的方法來避免制裁。 這包括海上石油轉移、與其他國家進行的技術交易所以及加密貨幣交易的使用。

報道提到，美國拜登政府將 Garantex 等加密貨幣交易所作為打擊非法活動的目標。 值得注意的是，此次接受調查的價值 200 億美元的交易是最嚴重的違反制裁行為之一。

會傷害市場嗎？

這一重大發展是在全球數字資產市場全面印刷綠色指數之際出現的。 過去 24 小時內，加密貨幣累計市值飆升約 2%。 目前約為 2.66 萬億美元。 其24小時交易量約為1120億美元。

最大的加密貨幣比特幣正在上漲，連續反彈。 BTC 價格在過去 60 天內上漲了 67%。 截至發稿時，其平均交易價格為 71,108 美元。 比特幣的市值超過 1.4 萬億美元。 這表明了加密貨幣在世界範圍內的受歡迎程度。

檢查帶來挑戰的數字資產交易的複雜性仍然至關重要。 隨著調查的進展，沒有任何此類動議表明 Tether Holdings 存在不當行為。

Tether 是世界上交易量最大的加密貨幣，流通量超過 1000 億美元。 它已經承諾遵守並與執法部門合作。 Tether 凍結了與美國制裁名單上的實體相關的資產。 然而，它聲稱每筆交易都是可追蹤的，從而可以識別犯罪分子。