香港破獲價值 2.3 億美元的加密貨幣洗錢計劃

據《南華早報》報道，香港海關人員逮捕了三名涉嫌利用與空殼公司相關的加密貨幣平台和銀行賬戶進行 18 億港元（2.28 億美元）大規模洗錢活動的人員。

這些逮捕行動是在對缺乏稅務記錄、進出口報關單和實際地址的銀行賬戶中涉及「異常頻繁」和大額交易的可疑活動進行調查後進行的。

嫌疑人涉嫌使用Tether

調查期間發現，其中一個涉案賬戶每日接收高達 3,900 萬港元（合 490 萬美元）的大量存款，並促成了 167 筆交易。

進一步調查顯示，兩名嫌疑人涉嫌通過加密貨幣平台（特別是 Tether）處理了 7.6 億港元，相當於總資金的 40%。

海關總署金融調查處處長 Florence Yeeung Yee-tak 表示，由於加密的匿名性和「缺乏管轄許可權制」，調查與加密貨幣相關的洗錢活動面臨挑戰。

怡德強調，執法團隊依靠情報、資金流分析和財務調查來收集證據。

在協調行動中，海關官員在逮捕前針對四處住宅、五家公司和兩家持牌貨幣服務企業進行了逮捕。

三人因加密貨幣洗錢被捕

這三人由一名 42 歲女性和兩名年齡分別為 48 歲和 60 歲的男性組成，據稱在 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期間成立了 5 家公司，並開設了 18 個當地銀行賬戶。

據報道，這些公司參與了 1,000 多筆可疑交易，從未公開的來源接收資金。

值得注意的是，三名被捕嫌疑人彼此並不認識。 據稱，這名失業婦女在洗錢活動中發揮了關鍵作用，從多家公司和加密貨幣交易所接收轉賬。

這些資金被轉移到其他公司或通過有執照的貨幣兌換商轉移到兩名男性嫌疑人的手中。

據香港海關稱，該女子管理非法資金9億港元，60歲司機處理3億港元，而自雇男子則處理6億港元。

調查顯示，這些資金來自一個加密貨幣交易平台和超過200家本地和海外公司。 這些資金一旦存入空殼公司的銀行賬戶，就迅速轉移到其他實體。

據稱，這些空殼公司經營手機配件、批發機械和汽車零部件。 然而，他們從事與其所涉行業無關的商業交易，包括農產品和食品，這表明他們是空殼公司。

此次行動代號為「Racer」，沒收了手機、公司文件、郵票和交易記錄。 海關證實，資金來源及去向仍在調查中。

儘管據信該犯罪團伙的核心成員已被逮捕，但海關當局並未排除進一步逮捕的可能性。

三名嫌疑人因共謀處理可起訴犯罪所得（通常稱為洗錢）而被捕。 他們已獲保釋，但若罪名成立，最高可能面臨 14 年監禁和 500 萬港元罰款。

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