美国法院判处比特币交易商至监狱2年

比特币经销商雅各布·伯勒尔·坎波斯（Jacob Burrell Campos）在监狱中因操作无管制的加密货币交易所而被判处两年徒刑。美国地方法官Marilyn L于2019年4月8日作出判决。被告雅各布也被勒令没收823,357美元的非法利润。

判决书显示了SEC对加密货币操作的严格政策。雅各布被指控经营一个非法加密货币交易平台，该平台在美国各地处理数十万美元的比特币交易。

雅各布于去年8月被捕，并一直未经保释而被拘留。他于2018年10月29日对美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）未经注册而进行比特币交易而承认控罪。

Jacob如何在比特币交易所运行他的操作

认罪协议表明Jacob在Localbitcoins.com上宣传了他不受管制的比特币交易。他曾经通过电子邮件和短信与客户打交道，并利用加密的应用程序来避免被跟踪。被告还承认他的公司没有遵守任何洗钱规定或为客户提供任何形式的KYC的指控。

Jacob还透露，早些时候他曾经从受监管的加密货币交易所购买他的比特币供应，但由于他的账户显示了许多不正常的交易活动，因此被禁止。他开始从一家香港交易所购买比特币，在2015年3月至2017年4月期间，他在几笔小额交易中从比特币中购买了总计329万美元的比特币。

被告还承认向墨西哥洗钱。雅各曾经用美元兑换贵金属并将其带回美国。洗钱总额接近100万美元。

检察官呼吁，这些不受监管的公司在反洗钱法中制造漏洞，并可能使美国的金融体系受到威胁。 Jacob run exchange因为提供客户的完全匿名或隐私而受到严格审查。

圣地亚哥国土安全调查特别代理人David Shaw说，

“今天对Burrell的判决提醒那些非法和未经许可的汇款人，法律和规则适用于加密货币交易，就像对其他类型的金融交易一样”