一些加密货币交易所如何鼓励清洗交易?
交易所对激励交易量有好奇心。较高的交易量导致流动性增强,从而吸引更多交易者,从长远来看会带来更高的收益。
虽然许多行业资深人士已经指出了这些指标的缺点,但有证据表明,一些交易所的结构是为了激励洗钱交易。
吸引新的交易者
一些交易平台通过几种方案吸引了新客户。例如,Binance推出了币安币(BNB)来支付交易费用,并作为测试其新生DEX平台的奖励。
Binance上IEO(初始交易产品)的兴起为原生令牌提供了实用工具。
没有费用,但奖励
另一种技术称为交易费挖矿。在大多数加密货币交易所中,用户需要为交易者支付0.25到0.75的费用。
然而,使用这种跨费用挖矿的加密货币交易所在不同类型的模型上运行。此外,在此模型中,交易者可以在交易所的本地令牌中获得报销费用。
加密货币交易排名解释了中国加密货币交易所FCoin在经营仅仅五个月后,在去年8月使用交易费挖矿以24小时交易量达到第三名 –
“8月8日,FCoin注意到竞争对手提供超过100%的交易费用报销的趋势,决定实施自己的10%奖金。这一举措导致近7,000%的销量增长超过20亿美元,这主要是由于FT / USDT数量的增加。
甚至奖励计划也引起了对币安首席执行官赵长鹏的批评,后者于2018年6月在他的微博账户上写道 –
“如果交易所没有从交易费中获得收益,而且只能从其代币的价格中获得利润,那么如果不操纵代币价格,它将如何生存?你确定要与价格操纵者对抗吗?同样控制交易平台的价格操纵者?“
进入Stablecoin Trading
在4月8日发布的LinkedIn文章中,Quoine拥有的Liquid交易所的Nick Chong指出了另一种交易平台用于扩大交易量的方式。不太知名的中国交易所BitMax发布了可疑的高交易量,正如Chong调查。
冲问 –
“当所有人都以1美元的价格挂钩时,为什么有人会以如此高的价格交易这些稳定币?买卖价格小幅上涨或贬值有什么收获?“
值得注意的是,与FCoin不同,Bitmax使用其原生BitMax令牌(BTMX)来激励交易。截至发稿时,该硬币是交易所交易量最大的第六大资产。此外,它是过去24小时,7天和1个月间隔交易所交易量的第一枚硬币。
Chong告诫 –
“在处理实际上旨在以一对一的方式取代我们的法定货币的硬币时,没有任何预防措施太大,基本上可以保证1美元或1欧元的稳定性。”
曾经对价格波动的回应现在已经发现了一个促进交易量的独特利基。这些反常的激励可能解释了像Tether这样的稳定币的异常交易量,并且可以进一步深入了解加密货币行业中洗涤交易的普遍做法。