暗网毒品交易商表示将在比特币中洗钱230万美元

据CCN.com报道：曼哈顿地区检察官办公室起诉三名涉嫌使用预装了比特币的借记卡并在纽约和新泽西州的ATM机上取出大量现金的230万美元加密货币费用。

DA的办公室在一份声明中宣布，这三人还被指控在黑网上经营伪造的店面，这些店铺出售非法毒品，包括假冒的Xanax平板电脑。

洗钱和刑事毒品销售

Chester Anderson，Jarrett Codd和Ronald MacCarty被指控犯有多项重罪，包括洗钱，身份盗窃以及向43个州的买家出售受控物质。

根据曼哈顿地区检察官办公室的说法，在胸围缉获了装满假冒Xanax药丸的橙色水桶。 （图片：曼哈顿DA）

在药物密度下查获假冒毒品和加密货币药物

曼哈顿地区检察官Cyrus Vance表示，此次镇压是新泽西历史上最大的一次缉获。

除了在被告的毒品窝点中查获数千美元的比特币外，当局还查获了以下内容：

• 20,000至620,000阿普唑仑片。
• 含有芬太尼的海洛因500粒。
• 甲基苯丙胺。
• 氯胺酮。
• γ-羟基丁酸。

D.A.警告洗钱：'你是在注意'

当局称，存放在橙色桶中的假药具有300万美元的街道价值。地方检察官Cyrus Vance警告洗钱者和暗网运营商，法律将追捕他们。

“如果您在暗网上进行非法活动，您会注意到：我们知道如何找到您。我们知道如何让您破产。我们知道如何让你承担刑事责任。“

一名被告操作比特币机器

在向购买者邮寄假药时，被告使用了错误地将发件人识别为纽约市业务的返回地址，包括多家曼哈顿律师事务所。

其中一名被告 – 罗纳德麦卡蒂（Ronald MacCarty）在新泽西州阿斯伯里帕克（Asbury Park）的假药店经营一台比特币机器。该机器将装有比特币的预付Visa卡转换成美元。

据调查人员称，另一名被告 – 切斯特安德森 – 在他的新泽西家中保留了一小部分加密货币书籍。

三人于2016年推出了他们的暗网行动。当局在2017年开始根据匿名推特的要求对他们进行调查。

'加密货币Sweep'行动目标是艺术家

这场新泽西州的萧条很可能与Operation 加密货币Sweep有关，这是对美国和加拿大监管机构于2018年推出的加密货币骗局的协调打击。

正如CCN在2018年5月报道的那样，北美证券管理协会（NASAA）向美国和加拿大40多个司法管辖区的虚假加密货币公司的运营商发送了70多封停止和停止信函。

'加密货币Sweep'行动：美国和加拿大调查70个加密货币，ICO诈骗https://t.co/nXUo1xDHv5

– Real Time Crypto（@RealTimeCrypto）2018年5月22日

美国国家航空航天局局长约瑟夫博格说，加密货币清扫行动的目标之一是提高公众对掠夺性诈骗艺术家在不受监管的加密货币市场上捕食的认识。

“加密货币犯罪分子需要知道州和省级证券监管机构正采取迅速有效的行动来保护投资者不受其计划和诈骗的影响，”博格说。

根据德克萨斯州证券委员会的一份报告，在发现加密货币投资推动者之间的欺诈事件非常普遍之后不久，加密货币Sweep就开始了。德克萨斯州在加密货币镇压方面领先于美国。

https://t.co/CMcNHFmWHF

– iShook（@ishookinc）2018年4月11日

高盛：我们从未计划推出加密货币交易台

这些和其他比特币丑闻可能是投资银行高盛（Goldman Sachs）开设加密货币交易柜台后退的原因之一。

上周，首席执行官大卫·所罗门（David Solomon）坚称高盛（Goldman Sachs）从未有任何计划推出加密货币交易柜台，尽管有相反的谣言。

“我们从未计划开设加密货币服务台。”

高盛首席执行官杀死谣言：“我们从未计划开设加密货币服务台”https://t.co/8UIFEmDN9E

– CCN.com（@CCNMarkets）2019年4月12日