用Tether（USDT）清洗​​交易或欺骗用户可能不会触发引渡到美国

Tether，USDT背后的公司
稳定的硬币，永远是最臭名昭着的加密货币公司。过度
在过去的两年里，该公司被指控与众多的阴暗交易
最新的一项是撤回大笔资金以掩盖BitFinex
损失。

在Loomdart的推文中，
加密货币交易商认为Tether继续存在一些原因
参与阴暗的交易。推文说：

“大多数洗钱交易交易所使用USDT进行交易量欺骗而不是美元的原因在于，对一个代币进行清洗交易可能不会让您引渡到美国，但可能会对美元进行清算交易。”

大多数洗涤交易交易所使用usdt进行数量欺骗而不是usd的原因是因为对令牌的洗涤交易可能不会让你引渡到美国，但对usd的washtrading可能会

现在请参加stfu

– loomdart（@loomdart）2019年4月27日

据Loomdart说，这个事实
加密货币交易使用USDT，而不是真正的美元
美国不太可能要求引渡Tether
官员。这种“豁免”和他们执行他们的事实
远离美国土地的行动使他们能够通过达成交易逃避正义
这会使用户资金面临风险。

阅读：Tether（USDT）
失去30％的市场份额Blow，BitConnect令牌？

Tether绯闻交易的悠久历史

德克萨斯大学教授去年发表的一篇研究报告显示
Tether和BitFinex在2017年末的牛市中扮演了一个角色
比特币价格飙升至每枚硬币20,000美元的历史最高价。

该论文指责Tether使用它
USDT代币以不同的间隔人为地夸大比特币的价格
在2017年，尤其是当价格下跌时。研究人员注意到比特币
（TTC）在Tether Limited推出USDT之后的回撤日扩大。通过做
该公司保持{暴涨浦'，支撑价格并造成虚假
在中国需求被切断之后数周，市场形象健康。

此外，在大型涨势之前，美国
银行Wells Fargo暂停了对BitFinex和Tether阻止的服务
这两家公司的资金大约为1.8亿美元。此外，富国银行
还限制了一些银行与Tether和BitFinex开展业务。以来
然后，他们一直在使用基于巴拿马的支付处理加密货币Capital
公司。

虽然BitFinex声称已经切断了
它与Tether的关系去年进行的调查表明
这些公司在分享时已经相互参与了很长时间
同样的高管。

天堂
论文“泄漏
由国际调查记者联合会发布的联系人
两家公司一起到2014年。该报告显示了离岸法
Appleby公司协助了BitFinex，Philip Potter和Giancarlo的CSO和首席财务官
Devasini五年前在英属维尔京群岛建立了Tether。

另请阅读：比特币（BTC）报价为5,200美元
Tether News宣传，交易员逃离BitFinex

2017年11月，Tether发布公告，透露有证券
违规导致他们损失了3100万美元的USDT代币。来自官方
博客文章中，黑客确实从Tether Treasury钱包中删除了资金
他们无法赎回任何拥有黑客的硬币。

最新的丑闻来自新的
约克州检察长透露，它起诉Tether和BitFinex
参加欺诈活动。从公开可用的，
NYOAG透露，BitFinex在加密货币手中损失了大约8.51亿美元
资本和Tether涵盖其储备资金的损失。

缺乏适当的审计

即便如此，一个显着的凹痕反对
Tether是其资金未经过充分检查的事实
第三方公司。即使公司坚持认为它有储备
在市场上覆盖USDT代币，缺乏适当的审计使得这一点
点无效。