在西班牙发现的主要加密货币洗钱业务

欧洲刑警组织宣布在西班牙逮捕8名涉嫌与参与加密货币洗钱服务的犯罪组织有联系的人，2019年5月8日

冷钱包和热钱包收到1000万美元的信贷

似乎越来越多的监管机构试图在严格的联邦法律中约束加密货币行业，每天都有越来越多的犯罪分子试图欺骗系统。无论是加密货币行业还是整个网络空间，数字犯罪似乎都没有停止。

在关闭最大的非法暗网市场方面发挥主导作用后，欧洲刑警组织现已帮助西班牙发现了一个涉嫌参与其他犯罪组织洗钱加密的犯罪组织。

与该网络有关的八名罪犯在西班牙被捕。他们被怀疑参与将法定货币转换为密码以隐藏资金的来源。资金被分成较小的金额，然后被放回组织的银行账户，从而避免了当局不必要的注意。毫无疑问，当局在游戏中占了上风。

在调查了与罪犯有关的七所房屋后，当局没收了11辆车，两辆加密货币ATM，18,800美元现金，电子设备，珠宝和相关文件。还缉获了四个冷钱包和20个热钱包，共同获得了大约1000万美元的信贷。

欧洲刑警组织在整个调查期间通过提供所需信息为西班牙提供了支持在逮捕当天，专家也被派往西班牙，以便西班牙当局能够实时获取所有信息。

增加了当局的怀疑态度

比特币的使用在2018年的暗网上增加了一倍，并且出于什么目的可以预期。据报道，加密货币盗窃和欺诈行为在2019年第一季度造成12亿美元的损失。

尽管加密货币行业争先恐后地将欺诈，诈骗和其他非法活动的污点从其领子中剔除，但诸如此类的事件将这些努力吸收到虚无之中。它们不仅为当局提供了对整个行业更加怀疑的空间，而且还阻止了许多本来希望成为其中一员的人。值得庆幸的是，区块链和比特币现在被视为两种不同的东西，并且技术的发展不会受到比特币和其他加密货币不受管制使用的影响。