HitBTC严厉的KYC程序受到用户的抱怨，甚至还有一些欺诈行为

加密货币交易所，HitBTC的新知道客户（KYC）程序受到许多用户的抱怨，有些甚至声称它是欺诈。

“看起来像@hitbtc已经决定全面诈骗，并且正在窃取用户的余额（包括我）.?⚠️，”比特币开发人员Luke Dash Jr.在他的Twitter账户上说道。

他发布了一系列关于他不久前作为HitBTC用户所做过的推文。

可以看到交易所回应投诉，并在一段时间后，“宣布”Dash的问题已得到解决。

“我们很高兴地宣布卢克帐户的全部功能已经恢复。当用户愿意与我们的团队合作时，我们的AML / KYC程序不会花费很长时间，“HitBTC重申。

⚠️?像@hitbtc看起来已经决定全面诈骗，并且正在窃取用户的余额（包括我）.?⚠️

可能是一个好主意，让你得到任何东西，并注意不要使用它。

（和往常一样，尽可能保持交易所）

– Luke Dashjr（@LukeDashjr），2019年3月28日

然而，问题仍远未结束。另一位用户报告说，尽管提供了所有要求的验证文件，但HitBTC已冻结了大约12,000美元的资金。

“资金来源报告必须描述您在将这些资金发送给HitBTC之前对这些资金执行的所有操作，例如：购买，交易所，从一个地址转移到另一个地址。请按时间顺序列出此类事件链。请附上截图，这将确认每一步，“来自HitBTC的通知按照CCN的报告编写。

匿名用户将进一步信息的异常请求视为对他的隐私的违反，并且仅仅是试图扣留他的资金。

其他用户报告了类似的事情，同时表示客户支持的“有限响应”，甚至需要数周时间。

你好再次@hitbtc，

你介意看看这个案子吗？

此伙伴位于中国，不能使用Skype。

但无论如何，他为什么要打电话给你取回他的资金呢？ pic.twitter.com/bqZEORZVlI

– 加密货币僧侣⛩（@thecryptomonk），2019年5月3日

hitbtc你是道德吗？我不能从2019年5月4日撤回我的比特币，你将会重复我的同样的事。嗨卡洛斯，我们正在研究这个问题。一旦有更新，我们会与您取得联系吗？ pic.twitter.com/9SHWoQVhNI

– Carlos Leonardo Coro（@ 12345678910clc），2019年5月15日

目前还不清楚HitBTC的过度要求是否符合交易所应遵守的KYC规定，但这绝不是交易所抱怨的唯一问题。

他们也因为不恰当地处理Maximine令牌交易所而遭到批评，导致令牌价格在不久前崩盘。

Reddit用户试图用短句概括他作为HitBTC用户的经验，如下所示。

卡

坚持使用Chepicap进一步开发HitBTC。