日本金融服务机构向Fisco提出改进令
2018年9月对Zaif加密货币交易所的黑客攻击对该公司来说是一个重大损失,并导致Fisco进入收购黑客交易所。在黑客攻击期间,Zaif以比特币现金(BCH),摩纳哥(MONA)和比特币(BTC)的形式损失了70亿日元(6250万美元)。虽然收购交易完美航行并最终以Fisco以4470万美元获得Zaif加密货币兑换,但该国监管机构4月份的访问最终导致新业主面临更多问题。
金融服务局的突袭导致调查结果表明,扎伊夫不考虑基于加密的规定,违反了若干法律。特别是,FSA发现Fisco董事会没有举行会议来讨论业务计划等基本业务管理问题。此外,FSA检查显示交易所没有外部管理系统来处理外包流程。
同样,尽管交易所恢复运营,但它缺乏适当的风险管理系统来防止资助恐怖主义和洗钱。虽然上述内容明显无视现行规则,但FSA并没有关闭Fisco,而是向他们发出了一份改进令,截止日期为7月22日。
改善令的内容
首先,Fisco必须建立一个管理系统,以满足几个方面的需求。通过管理系统,Fisco将拥有一个高效可靠的系统来处理用户信息的安全,并控制内部管理和审计部门。同样,Fisco还必须建立适当的外包管理系统,并建立风险管理系统,以防止恐怖主义融资和洗钱。
除了Fisco正在提供改进订单外,GMO Coin去年还获得了一个改进订单。另一方面,英国金融服务管理局也正在对另一个日本的加密货币交易所Huobi进行调查,但尚未公布调查结果。虽然该部门继续增长,但另一方面,监管机构也正在起草并获得批准的法律来管理该行业。