比特币诈骗者被捕:罚款40万美元
司法部门慢慢磨砺,但他们碾磨。不仅在德国,人们也有这种经历,而且在美国。美国根据7月10日的新闻稿,商品期货交易委员会(CFTC)是一种交易所监管机构,能够关闭两家欺诈者。早在2018年9月,针对摩根亨特和金赫克罗夫特的案件就已经开始。总的来说,他们现在必须支付近360,000美元的罚款。
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据称是德克萨斯人的Morgan Hunt和据称来自巴尔的摩的Kim Hecroft巧妙地将各种事情结合在一起。两者都代表公司行事。就Hunt而言,就Hecroft First Options Trading而言,这些是Diamonds Trading Investment House。在经验丰富的交易员的前提下,他们通过Facebook和电子邮件吸引个人投资比特币。根据起诉书,投资的比特币应该流入外汇,二元期权和钻石。
整个事情应该为投资者的利益而发生。亨特和赫克罗夫特还听说CFTC越来越多地充当虚拟货币市场的控制者。所以他们告诉他们的客户,他们必须在获得利润之前向CFTC纳税。为此,Hunt和Hecroft伪造了文件,除了总法律顾问的授权之外,还有CFTC的公章。因此,这两名骗子承认了两次。
处罚
从消息中可以看出所捕获的金额和受伤人数。但CFTC警告说,此类犯罪活动的受害者可能无法获得任何退款。 CFTC高级官员James McDonald:
在购买或交易不熟悉的主页或社交媒体加密货币之前,个人应谨慎行事。 CFTC重申,它不会收取任何税费,并将继续教育投资大众,并将严格起诉任何滥用行为。
美国专利德克萨斯州北区地方法院由Reed C. O'Connor法官判决有两部分。首先,两者都要支付18万美元。部分金额包括还款,其余部分必须作为民事罚款支付。另一方面,两者都受到永久性的证券交易所禁令。