Roubini：BitMEX违反证券法，加密货币转移性癌症

经济学家和反加密货币专家Nouriel Roubini最近宣称，加密货币领域存在“压倒性欺诈和滥用的绝大部分证据”。

纽约大学斯特恩商学院教授鲁比尼也在一篇题为“伟大的加密货币抢劫”的文章中专门研究了加密货币交易所BitMEX的合规政策。该论文于7月16日由意见出版网站Project Syndicate发表。

根据鲁比尼的说法，BitMex内部的匿名消息人士告诉他，犯罪分子在交易所进行了大量的洗钱活动：

“BitMEX的内部人员向我透露，这个交易所每天也被恐怖分子和来自俄罗斯，伊朗和其他地方的其他犯罪分子用于大规模洗钱活动。交易所没有阻止这一点，因为它从这些交易中获利。“

鲁比尼还批评了交易所的反洗钱（AML）并了解了您的客户（KYC）法规，甚至说该交易所违反了证券法。鲁比尼写道：

“无论如何，我们确实知道BitMEX符合AML / KYC规定。虽然它声称不服务受此类法律约束的美国和英国投资者，但其“验证”其公民身份的方法是检查其IP地址，这很容易被标准VPN应用程序掩盖。这种缺乏尽职调查构成了对证券法律法规的无耻侵犯。“

他回忆说，鲁比尼最近就BitMEX首席执行官和联合创始人亚瑟·海耶斯进行了辩论。辩论结束后，他写了一篇Twitter帖子，称海耶斯为懦夫并告诉他释放录音带。根据鲁比尼最近的文章，海耶斯随后发布了该视频。

鲁比尼还呼吁有关部门进行干预并加强监管。他向美国财政部长史蒂芬姆努钦致敬，他最近表示“……在很大程度上，这些加密货币一直受到非法活动和投机的支配。”

鲁比尼提到了几项研究，以支持他的说法，即“存在大量欺诈和滥用猖獗的证据。”他说，有一项研究得出结论，高达95％的比特币交易都是假的，他说这表明欺诈不是据报道，他提到的另一项研究得出的结论是，2017年80％的初始硬币产品（ICO）都是骗局。

正如Cointelegraph先前报道的那样，ICO咨询公司Statis Group开展了一项研究，该研究调查了2017年ICO的数据。根据该研究，2017年80％的ICO确实是骗局。然而，在通过ICO筹集的总额为119亿美元的资金中，只有13.1亿美元 – 约11％ – 实际上用于欺诈项目。