司法部门以700万美元的比特币欺诈手段向托管公司董事收费

美国当局逮捕了一家比特币托管公司的经营者，因为他欺骗了两家700万美元的公司。

美国司法部（DOJ）昨日在一份新闻稿中表示，币安的一名男子是比特币代管公司Volantis的董事长乔恩巴里汤普森，他被指控犯有两项电汇欺诈和两项商品欺诈罪。 。

汤普森鼓励投资者通过他的托管公司购买比特币，因为他的服务将“消除购买过程中的任何损失风险”，曼哈顿美国检察官杰弗里S.伯曼在新闻稿中表示。

两家公司 – 一家投资300万美元，另一家投资400万美元 – 已经派出汤普森法令购买比特币。

但是 – 经过几天撒谎并向他的客户发送虚假文件后，这些组织既没有收到他们的命令，也没有收到被告的比特币。相反，汤普森挪用了数千美元的受害者资金。

可能是为了将责任归咎于另一个组织，汤普森已将部分受害者的资金转移到第三方服务部门，以便将法令兑换成比特币。

但汤普森从未收到第三方公司的任何BTC。根据司法部的说法，被告知道这些服务的“警示标志”，但他仍然进行了交易。

司法部在新闻稿中表示，如果被判有罪，汤普森可能面临最高60年徒刑。

CCN昨天报道了一起类似案件，其中一个联邦大陪审团指控新泽西州居民经营非法比特币交易所。