CipherTrace：加密货币洗钱结束的狂野西部日

本周，区块链调查公司CipherTrace发布了2019年第二季度的反洗钱报告。

该公司最新的高层次分析正值加密货币经济中的许多事情正在发生变化 – 例如新的FATF规则和Facebook计划的稳定首次亮相 – 而其他一些根本没有变化，比如比特币（BTC）在黑市中的统治地位。

随着生态系统转变和意识的增长，网络犯罪分子越来越难以依赖加密货币，CipherTrace认为：

“所有这些非法资金都需要洗钱，但不良行为者将更难以这样做，因为2018年通过的严格的新反洗钱（反洗钱）和反恐融资（CTF）法规正在全球范围内生效。未来几个月。例如，在2019年6月，金融行动特别工作组（FATF）建议成员国开始实施其“旅行规则”，该规则适用于超过1,000美元门槛的所有加密货币交易。

在G20集团的要求下，旅行规则应该成为未来主要加密货币交易所过程中的标准。将大型交易从一个交易场所发送到另一个交易场所的用户现在需要具有由发送交易所提供给接收交易所的识别信息。

对于这些平台来说，遵守规则将是繁琐的，但它会使犯罪分子更难以通过他们狡猾的获取加密货币来弥补。

值得注意的是，上个月，CipherTrace与区块链身份项目Shyft合作，在服务加密货币交易方面进行合作，可以使用FATF的新旅行规则，同时确保用户的数据保持私密性。

没有从注意力Libra带回来

随着Facebook今年夏天早些时候推出Libra稳定币计划，加密货币经济已经达到了一个转折点。主要的国际机构，其中许多抨击诽谤社交媒体网络提出Libra，现在再也不能忽视加密货币生态系统的发展和影响。

根据CipherTrace的新报告，这种动态是网络犯罪分子在将来使用加密货币技术时会感到越来越不舒服的另一个原因。 Facebook带来了监管热度，而且这个热量似乎在这个领域保持并加剧，CipherTrace说：

“Libra提高了人们的意识，即加密货币技术将继续存在并对全球经济的未来产生重大影响。它还突显了对更复杂的AML / CTF监管的需求，以及能够在保护隐私的同时实现合规性的新技术。“

比特币仍然是黑暗市场的顶级加密货币

根据CipherTrace的新报告，像Monero和Zcash这样的隐私硬币仍然没有在暗网交易中获得严重的牵引力，这与许多人的预期相反。

比特币的隐私性远远低于Monero和Zcash提供的隐私保护，但BTC仍然是这些黑市中的首选。为什么？似乎是因为比特币在这些环境中更容易使用，CipherTrace解释说：

“（我们的）结果显示隐私硬币几乎没有在黑暗的市场和黑暗的供应商网站上使用（例如，只有4％的实例涉及Monero（XMR）（……）这表明虽然隐私硬币似乎对犯罪分子有利购买和销售Monero和其他匿名令牌的进入壁垒使得它们对于大多数黑市购买和勒索软件支付来说是不切实际的。它们最有用的是作为支付轨道并且混淆链条跳跃到更多的流动代币。“

当然，比特币混币器可以为用户提供隐私，但人们可以放心地假设，暗网上的每个人都不会使用混币器。从这个意义上讲，越来越多的暗网活动使其交易永久性地在比特币区块链上开源。

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