CipherTrace的加密货币AML报告详细说明了43亿美元的计划

数字安全公司CipherTrace在2019财年发布了第二份“加密货币反洗钱报告”，深入探讨了本季度该行业受挫的计划。

该报告声称，到目前为止，加密货币领域的骗子和欺诈所获得的总收入在2019年达到了43亿美元，来自各种来源，包括出口诈骗和各种内部盗窃。虽然该报告涵盖了该领域的几个众所周知的事件，例如涉及QuadrigaCX和Binance的事件，但它也详述了该领域的各种欺诈行为。

调查诈骗

例如，该报告引用了波兰交易所Bitmarket的案例，由于“流动性问题”，该交易所于2019年7月突然关闭。该网站的共同所有者就此关闭的原因发生了公开争议，其中包括损失约23美元百万用户资金，两周后，其中一名业主被发现死在森林里，头部有枪伤。调查人员一直在调查对死亡周围犯规的怀疑，并试图找到资金。

该报告还提到了执法部门与这些骗局的关系中不断变化的气候。例如，在美国，商品期货交易委员会（CFTC）就加密货币交易和投资公司Control-Finance Limited因涉嫌操作一项价值1.47亿美元的庞氏骗局而提起诉讼。尽管该委员会已经围绕这些骗局向潜在投资者发出正式警告，但这代表了美国金融监管机构积极执法的新举措。

而且，对于太空的未来特别感兴趣的是Plus代币周围的特殊事件。韩国的交易所和钱包由韩国人和包括俄罗斯人和中国公民在内的跨国集团经营，加上令牌以某种方式潜逃超过20亿美元的用户资金，在这种情况下，CipherTrace无法明确地称之为退出骗局或确定为其他形式欺诈

据报道，中国警方抵达瓦努阿图岛国，在他们逃往那里后逮捕了该地点的六名头目，瓦努阿图政府立即同意将他们全部引渡到中国。这些“Plus代币 Six”原本都是中国公民，但要么在瓦努阿图获得公民身份，要么正在获得公民身份。鉴于欺诈的规模很大，这样的新措施似乎是合理的，但对于未来加密货币打击似乎仍然是一个令人担忧的先例。

总而言之，CipherTrace的报告提醒人们，加密货币空间仍然充斥着欺诈活动 – 随着时间的推移，骗局似乎只会变得更加离奇和复杂。

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