最近比特币的下跌可能是由于30亿美元的庞氏骗局

根据风险资本家和区块链公司Primitive Ventures，Dovey Wan的创始合伙人的说法，据称，以中国为基地的庞氏骗局，名为Plus代币，可能会在报告的30亿美元被盗加密的交易所中被清算。他曾在8月14日通过Twitter警告过欺诈性中国投资计划的大规模销售。

Dovey现在正在呼吁加密货币生态系统在为时已晚之前传播对“关键”问题的认识。 Dovey Wan是第一个引起人们关注的最近比特币价格下跌导致他达到1万美元水平与高调的庞氏骗局之间的关系，该计划欺骗了近1000万投资者。

只是

根据先生@loomdart的要求，这个主题是PLUS代币正在进行的销售，这是中国最大的PONZ​​I骗了~70K $BTC + ~800K $ETH

我在上一期的Coindesk oped中简要提到了它，但值得额外关注，因为它可能导致进一步的销售pic.twitter.com/uIjgrzwHET

– Dovey Wan??（@DoveyWan）2019年8月14日

该计划始于2018年中期，PlusToken，提供高投资回报。有四层会员结构，提供更多的红利。

根据Wan的说法，在30亿美元的Plus令牌骗局之后产生的销售额导致整个加密货币市场的价格持续下跌。一切都表明它是历史上最大的中国庞氏骗局，超过70,000 BTC和80万ETH的数百万投资者。

根据Wan的说法，两个月前，主要骗局团队被警察逮捕，并将被关押数十年。然而，据报道，欺诈成员的30亿加密货币没有恢复。警方尚未获得包含投资者被盗资金的钱包。

Dovey Wan写道，大多数属于诈骗者的比特币地址来自多家公司。这意味着保留其签名部分的其他嫌疑人仍然可以自由。

在另一条推文中，Wan发布了两个与PlusToken公司相关的地址。其中一个包含74,000 BTC，另一个包含95,000 BTC。除了这些地址外，Wan还分享了安全审计公司Peckshield的研究数据，该数据揭示了7月初从PlusToken钱包流出的资金，即认为销售开始的日期：

K线走势图显示7月初来自PlusToken的资金流量。资料来源：Peckshield来自@DoveyWan

Peckshield审计公司收集的数据显示，7月初钱从PlusToken钱包开始流入，大约1000 BTC流向Bittrex和Huobi。

然而，大部分资金正在以50至100 BTC的小批量转移到交易所，因此难以追踪。此外，每天销售的大量比特币对市场价格产生影响，这可以从BTC的持续下行趋势中看出。

来自中国商家的未经证实的报道表明，有人还在Binance不断抛售100个BTC。这也被认为与PlusToken有关。

尽管市场对于与此骗局相关的大规模销售无能为力，但Wan建议Peckshield和分析公司Chainalysis继续分析资金流动，这有望为当局提供更多信息。谁是PlusToken诈骗的幕后推手。

一个拥有1000万人和30亿美元的中国庞氏骗局可能是最近比特币价格下跌的原因。

内华达州为其城市中使用加密的ATM运营制定了额外的规定。

显示了2020年美国总统候选人安德鲁杨关于加密的立场。