PlusToken诈骗导致比特币价格下跌吗？

本文最初由8btc出版，由Lylian Teng撰写。

据称比特币最近跌破10,000美元大关，与30亿美元的中国庞氏骗局造成的比特币不断抛售直接相关，并且可能会继续进行暴跌。

被称为PlusToken的诈骗项目在2019年7月初被中国警方逮捕了当时逃到瓦努阿图的计划的核心团队成员后破产。 PlusToken被认为是加密货币领域最大的庞氏骗局之一，拥有超过200,000个BTC，800,000个ETH和2600万个EOS，共计约30亿美元。

例如，以下是三个已确认的BTC钱包地址与PlusToken骗局相关联，以及每个地址的BTC数量：

骗局中获得的加密货币尚未被恢复，因为持有这些钱包钥匙的人没有被抓住，当局也无法访问它们。

自2019年7月初以来，加密货币安全公司PeckShield监控的PlusToken钱包被检测到将欺诈性资金转移到许多不同的地址，包括一些加密货币交易所。过去几天，发现5,775个BTC以相对较小的批次移动（约50个）到每批200 BTC）到许多不同的地址（使这些资金更容易发送到交易所）。

比特币价格下跌

与此同时，中国交易员之间流传的聊天截图声称，加密货币市场最近的低迷似乎是由于PlusToken的大规模抛售造成的，他一直在抛售被骗的200,000 BTC，100 BTC，加密货币交易所Binance五天。

根据聊天，比特币价格暴跌开始有所缓解，因为在Binance系统升级期间暴跌停止了。聊天还推测诈骗者选择将不义之外的加密货币转让给Binance，因为在Huobi和OKEx（大多数中国加密货币交易商青睐的中国加密货币交易所）频繁的场外交易（OTC）交易会引发警报并导致帐户被冻结。

为了遏制这种抛售对加密货币市场的影响，加密货币投资基金Primitive Ventures的创始合伙人Dovey Wan要求安全公司密切关注骗局的肇事者是否将更多资金转移到交易所并召集在交易所和场外交易平台上将这些钱包地址列入黑名单。

只是挖矿我的旧聊天（在他们的聊天室）有两个其他BTC地址属于PlusToken

74K $BTC 1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe

95K $BTC
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm pic.twitter.com/eZEYQmB8ST

– Dovey Wan （@DoveyWan）2019年8月14日

PeckShield还发现，在2019年8月14日，另一个连接到PlusToken的钱包活跃 – 大约23,000个BTC被转移到4个新地址，其中4,922个BTC，5,000个BTC，6,000个BTC和7,000个BTC被移动。但是，目前尚不清楚这些资金是否会流入交易所。

K线走势图显示了PekeShield在2019年7月初发布的PlusToken的地址和资金流

K线走势图显示了一个以“1M1Tfsvb”开头的PlusToken地址和2019年8月12日由PeckShield制作的资金流

这篇文章是否PlusToken骗局导致比特币价格下跌？首先出现在比特币杂志上。