2.4亿美元的可疑方案资产在四个比特币交易中移动

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据报道,所谓的加密货币方案PlusToken超过2.4亿美元的收益已通过四笔比特币(BTC)交易。

鲸鱼警报 – 一个致力于报告大型加密货币交易的Twitter账户 – 于8月17日公布,总计22,923 BTC的四笔交易可能是PlusToken的收益。

这四笔交易移动了6,000个BTC,5,000个BTC,7,000个BTC和4,923个BTC。所有交易都发生在8月17日。监控人员承认,虽然交易可能与所谓的计划有关,但他们未经证实。

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报道最大的移除骗局

正如Cointelegraph在对最大加密货币抢劫案的分析中所报道的那样,PlusToken可能是最大的加密货币出口骗局,估计损失约29亿美元。据说,PlusToken欺骗性地宣称,在向加密货币资产存入500美元后,它可以为钱包持有者提供每月8%至16%的投资回报。

加密货币和区块链取证公司Ciphertrace表示,该平台涉及几名中国公民,中国警方和该公司的联合创始人 – 一名以“金正恩”别名经营的韩国男子和一名仅称为“狮子座”的俄罗斯人。

最近,美国地方法院发布了一项紧急冻结措施,以保留与被控欺诈和未注册的初始代币发行的几家实体相关的800万美元资产。

纽约居民Reginald Middleton及其管理下的两家实体最初被美国证券交易委员会指控在欺诈性ICO中筹集了大约1480万美元。

资讯来源:由0x资讯编译自COINTELEGRAPH,原文:https://cointelegraph.com/news/240m-in-suspected-scheme-assets-moves-in-four-bitcoin-transactions。版权归作者所有,未经许可,不得转载