比特币可以从历史上第三大庞氏骗取数十亿美元

历史上第三大庞氏骗局，加上令牌钱包，据称骗取投资者30亿美元的加密货币。其中超过21亿美元来自比特币。随着肇事者退出这些硬币可能会淹没市场和油箱价格。

加上令牌的背景

Plus代币钱包是一个在中国，韩国和东南亚推广的移动应用程序，承诺每月收益率高达6％至18％。项目声称，这些回报是通过加密货币套利，交易和挖矿进行的 – 类似于BitConnect等硬币的索赔。人们被鼓励在Amway，Avon和Mary Kay等企业雇用的多层次营销（MLM）结构中招募人员。

然而，与安利的主要区别在于，Plus代币并没有真正销售产品或服务。他们的收入完全来自参与应用程序的500美元最低投资额以及比特币，以太坊，EOS以及其他可能产生利息的PlusTokens交易所的硬币的额外“投资”。更确切地说，该应用程序通过向新投资者支付旧投资者赚钱 – 这是庞氏的标志。

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通过将项目构建为传销，骗局能够在亚洲迅速发展，据报道收入达30亿美元。

大半身像

从6月开始，Plus代币附属公司开始遭遇退出延迟。很快，撤回完全停止了。最常见的Plus代币领导人陈静波于7月1日在Facebook上写下以下消息：

“Plustoken受到黑客攻击的影响。为了确保用户资产的安全，我们将升级和保护整个系统，并将硬币收费业务暂停至7月5日。一切都很好，但只会越来越好。“

6月27日，中国媒体报道称，Plus代币正式倒闭，随后于6月29日发布报告，详细报道了瓦努阿图岛上六名中国公民因“互联网骗局”遭遇逮捕。

所谓诈骗者的照片

中国出版物36KR后来证实，这些是与Plus代币有关的六位领导人，他们报道投资者损失200亿日元（28亿美元）的骗局引用“接近中国警察”的消息来源。六人可能面临数十年的监禁。

数十亿比特币和以太坊可能会涌入市场

直到8月，骗局的严重性才变得清晰起来。 Dimy Wan是Primitive Ventures的创始合伙人，也是中国加密货币领域的专家，他发现有关该骗局的钱包地址超过200,000 BTC（21.5亿美元）和80万ETH（1.58亿美元），以及未知数量的EOS。

投资者损失约30亿美元将使PlusToken成为史上最大的庞氏骗局之一。作为参考，伯尼麦道夫和罗伯特斯坦福所犯下的历史上最大的两次庞氏骗局造成估计投资者损失200亿美元和72亿美元。有一个强有力的案例表明，如果骗局的损失得到确认，那么Plus代币将成为有史以来第三大庞氏骗局。

Wan还引用了一些未经证实的报道称这个密码正在以大约100万美元的批量进入像Binance这样的交易所。根据Peckshield的安全审计，7月初开始出售这些硬币。

需要记住的是，即使高层领导人可能已被逮捕，但是这个骗局还有许多其他二级领导人，特别是在这种规模上，可以继续洗钱这些硬币。

与此同时，彭博社的一份报告称，TokenAnalyst的研究表明，令牌正在抛售市场。据称，只有少数与PlusToken相关的地址已经移动了比特币的物质平衡。

分析潜在的市场影响

如果所有200,000 BTC都涌入市场，对其价格的影响将是巨大的。根据未经调整的1790万BTC的当前供应量，这些硬币将重新引入流通市场的1.1％。实现了99.5美元的市值，通过对最后一次上链的硬币进行定价来衡量市值，它代表了2.1％的供应扩张。

根据7天的HODL波浪来衡量最后一次硬币在链上移动（仅在过去7天内移动的所有硬币的4.2％）显示当前流通的7天供应量为752,000比特币。这意味着200,000 BTC清算将导致7天供应量增加26.6％。

OpenMarketCap汇总了来自“可信交易所”的数据，这些数据不太可能从洗牌交易中出现明显偏离的数据，24小时实际交易量为15亿美元。可以抛售到市场上的比特币数量是这个数字的1.4倍。

对BTC市场价格的确切影响是不可知的。很少有市场参与者广播他们的所有出价和要求，因为这样做可以很容易地与他们进行交易。然而，鉴于骗局规模庞大，Plus代币加密货币资产的持续清算将对市场产生深远而重大的影响。

目前按市值排名第一的比特币在过去24小时内上涨0.32％。 BTC的市值为192.29亿美元，24小时交易额为15.55亿美元。

K线走势图由CryptoCompare提供

比特币在过去24小时内上涨0.32％。

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