美国财政部黑名单比特币,中国“毒品王牌”的Litecoin地址

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已批准三名中国公民及其加密货币地址,声称他们违反了洗钱和毒品走私法。

OFAC将Xiaobing Yan,Fujing Zheng和Zhengghua Zheng指定为“禁毒指针法”下的毒品贩运者,冻结他们在美国境内拥有的任何财产,并上架三者的电子邮件别名,公民号码和护照信息。

该机构还上架了该机构声称属于中国公民的一些比特币地址,以及一个莱特币地址。

据新闻报道,郑福靖是一位“重要的外国毒品贩子”,得到了郑光华的支持。严已被单独指定为“重要的麻醉品贩运者”。

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除了命名这三个人外,OFAC还在周三的更新中上架了秦盛医药科技有限公司和郑药贩运组织。

OFAC与金融犯罪执法网络(FinCEN)和当地执法机构协调,财政部负责恐怖主义和金融情报局局长Sigal Mandelkar在一份声明中表示。

该小组专门协调周三与美国俄亥俄州北区检察官办公室,密西西比州南区司法办公室,司法部刑事司,缉毒局(DEA)克利夫兰和格尔夫波特办事处及DEA特别协调运营部门发布声明。

Mandelkar说:“OFAC今天指定的中国主要负责制造和销售致命毒品的国际贩毒活动,直接造成美国阿片类药物成瘾,过量和死亡的危机,”Mandelkar补充说:

“(福井)郑和燕向美国运送了数百种合成阿片类药物,通过在线广告和销售为目标客户,并使用商业邮件运输公司将其毒品走私到美国。”

第二个动作

星期三的行动标志着OFAC第二次专门批准了数字货币地址,最后一次是在2018年11月,当时一对伊朗国民加入了特别指定的国民名单。

当时,曼德尔克表示,该机构正在“发布数字货币地址,以识别在数字货币领域运作的非法行为者。”

违反“主权法案”的个人可能会面临每次违规罚款110万美元的民事处罚,此外还可能处以500万美元罚款和长达30年监禁的刑事处罚。

Athena区块链的总法律顾问Drew Hinkes和Carlton Fields的律师告诉CoinDesk,三人在美国的任何财产或财产利益现在都必须被封锁并向OFAC报告。

“我们。实体需要遵守OFAC要求,并需要关闭上架的任何账户,“他说。

根据SDN列表,以下地址已与个人联系。

小小燕:

傅经靖:

郑光华:

通过CoinDesk档案的Sigal Mandelkar图像

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