美国财政部黑名单比特币，中国“毒品王牌”的Litecoin地址

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已批准三名中国公民及其加密货币地址，声称他们违反了洗钱和毒品走私法。

OFAC将Xiaobing Yan，Fujing Zheng和Zhengghua Zheng指定为“禁毒指针法”下的毒品贩运者，冻结他们在美国境内拥有的任何财产，并列出三者的电子邮件别名，公民号码和护照信息。

该机构还列出了该机构声称属于中国公民的一些比特币地址，以及一个莱特币地址。

据新闻报道，郑福靖是一位“重要的外国毒品贩子”，得到了郑光华的支持。严已被单独指定为“重要的麻醉品贩运者”。

除了命名这三个人外，OFAC还在周三的更新中列出了秦盛医药科技有限公司和郑药贩运组织。

OFAC与金融犯罪执法网络（FinCEN）和当地执法机构协调，财政部负责恐怖主义和金融情报局局长Sigal Mandelkar在一份声明中表示。

该小组专门协调周三与美国俄亥俄州北区检察官办公室，密西西比州南区司法办公室，司法部刑事司，缉毒局（DEA）克利夫兰和格尔夫波特办事处及DEA特别协调运营部门发布声明。

Mandelkar说：“OFAC今天指定的中国主要负责制造和销售致命毒品的国际贩毒活动，直接造成美国阿片类药物成瘾，过量和死亡的危机，”Mandelkar补充说：

“（福井）郑和燕向美国运送了数百种合成阿片类药物，通过在线广告和销售为目标客户，并使用商业邮件运输公司将其毒品走私到美国。”

第二个动作

星期三的行动标志着OFAC第二次专门批准了数字货币地址，最后一次是在2018年11月，当时一对伊朗国民加入了特别指定的国民名单。

当时，曼德尔克表示，该机构正在“发布数字货币地址，以识别在数字货币领域运作的非法行为者。”

违反“主权法案”的个人可能会面临每次违规罚款110万美元的民事处罚，此外还可能处以500万美元罚款和长达30年监禁的刑事处罚。

Athena区块链的总法律顾问Drew Hinkes和Carlton Fields的律师告诉CoinDesk，三人在美国的任何财产或财产利益现在都必须被封锁并向OFAC报告。

“我们。实体需要遵守OFAC要求，并需要关闭列出的任何账户，“他说。

根据SDN列表，以下地址已与个人联系。

小小燕：

傅经靖：

郑光华：

通过CoinDesk档案的Sigal Mandelkar图像