泰国证券交易委员会警告加密货币交易员关于虚假投资诈骗

泰国金融监管机构，美国证券交易委员会（SEC）最近警告公众关于一种新形式的投资骗局，其中一个假冒实体，伪装成受监管的合法数字货币交易公司，要求交易者投资它。根据曼谷邮报的报道，这是2019年8月25日。

加密货币罪犯

随着世界各地的各种金融机构和监管机构慢慢升温到21世纪的货币，与之相关的犯罪分子也不会太落后。

据知情人士透露，泰国金融监管机构美国证券交易委员会已发布公告，警告该国民众关于一家名为FX Trading Corporation的庞氏贸易公司，该公司声称是一家受监管的数字资产贸易公司。

特别调查部门的发言人Lt Co Woranan Silam于2019年8月24日向公众发出警告，声称与其索赔相反，外汇交易公司无权以数字货币进行交易。

发言人补充说，该欺诈行为包括其他几家“海外”空壳公司，这些公司通过其网站向客户提供服务。关于这些公司从不知情的公众中诈骗的总金额的确切估计仍然未知。

据政府代表称，目前泰国只有三家经营数字资产业务的授权公司 – 比特币公司（www.bx.in.th），Bitkub Online公司（www.bitkub.co.th）和Satang公司公司（www） .satang.pr）。到目前为止，亚洲国家还只向一家数字货币经纪人或交易商发出监管绿灯 – Coins TH Co.

需要国际合作

考虑到骗局的全球风味，西拉姆还向全球其他国际金融监管机构发出呼吁。他表示，泰国法律当局可能需要来自其他国家的监管机构的合作，以便在需要时提供投入。

在类似的发展中，在2018年8月，泰国警方的犯罪抑制司（CSD）部门已经镇压了一群加密货币罪犯，他们精心制作了一项价值超过3000万美元的比特币（BTC）相关骗局。