MIT-IBM资助的报告称比特币比法定货币更具可追溯性

比特币不变的透明度和匿名性，同时为未经审查的交易启用网关，使分析师能够识别生态系统中的独特趋势。鉴于加密货币采用与监管要求之间正在进行的战争，区块链分析公司Elliptic 发表 麻省理工学院 – IBM Watson AI实验室资助的论文，用于检测围绕非法比特币交易的各种异常情况。

资源： arxiv.org

虽然这项研究是基于一项超过20万笔交易的数据集，但该文件强调了银行机构参与帮助非法业务的资金，“这最终使纳税人付出了巨额代价。”虽然现有的打击洗钱措施并没有成功阻止不良行为者报告指出，区块链技术可以用来降低反洗钱措施的成本，同时也可以增加银行业务的可及性。

报告指出，

“在基于模型的布局中，非法节点散布较少但更中心化，这似乎是一种理想的特性。”

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如上图所示，用户可以浏览时间切片的交易数据，并观察交易模式和变化模式，其中非法交易被染成红色。因此，尽管通过比特币识别非法交易似乎比传统银行业务更可靠，但该方法仍有一些改进空间。