Armor Q3黑市报告重点介绍暗网中的现金到比特币计划

Armor Q3黑市报告重点介绍暗网中的现金到比特币计划

学者们发现比特币（BTC）在暗网上的数十个市场和论坛上被非法交易。

对于遵守法治有点困扰的交易员，他们将以美元10美分至12美分的法定货币出售给接受以比特币形式支付10％至12％费用的买家。

细节由Armor的威胁抗性部门发布的Q3 2019年黑市报告提供。

在报告的现金兑比特币非法转换计划中，网络犯罪分子以比特币支付10％至20％的费用支付2,500美元至10,000美元的硬现金。

一旦加密货币转移到规定的地址，银行，西联汇款或PayPal账户就需要按上述比例提供接收法定货币。

可以理解的是，该系统为愿意支付法定现金并购买非法增持的密码的买家提供天文回报，但不需要使用中间货币骡子或通过使用受损账户来冒险。

货币骡子基本上是中间人或代理人，他们以非法赚取的钱换取交易总价值的10％至20％。这些代理商通常建立具有巨大余额的银行账户，以避免在涉及此类交易时触发欺诈警报。

原则上，现金到比特币的交易所过程有助于非法增持货币的卖家，因为他们希望快速清洗它们，同时将风险置于获得非法资金的买方。

Armor的TRU团队负责人Chris Hinkley解释了那些没有技术匮乏的罪犯如何使用该服务：

“对于那些不具备技术技能和强大的钱骡网络以便通过网上银行账户或信用卡凭证获利的诈骗者来说，这是一个非常有吸引力的报价（…）。这项智能服务为他们提供了额外的渠道，可以将地下的大量财务数据货币化。“

可以记得的是，美国财政部长史蒂芬·姆努辛最近断言法定货币的洗钱方式与比特币不同，宣布政府的目的是阻止加密货币转变为“相当于瑞士编号的银行账户”。

记者们对Mnuchin的立场做出了一些保留，他回应说，他的推理基本上 – 而且非常不理性 – 表明：

“'现有系统从未用于非法活动，但我们要确保加密货币不用于当前系统等非法活动。得到它了。”