菲律宾当局逮捕了273名比特币诈骗者

据Inquirer报道，查理尔于2019年9月16日报道，菲律宾的执法人员在根据中国大使馆的提示行事时，因涉嫌骗取1000多名加密货币投资骗局的投资者而逮捕了273名中国公民。

路的尽头

据知情人士透露，菲律宾法律官员在根据中国大使馆的提示采取行动时，在该国发现了一个欺诈性的加密货币计划，该计划已经在中国骗过了1000多名投资者。

作为调查的一部分，包括移民局逃犯搜查部门代理人在内的地方当局于2019年9月11日与中国公安部代表一起袭击了葡萄柚服务公司。

据报道，Grapefruit是一家拥有277名中国公民的公司，该公司位于Pasig City，是一家离岸加密货币公司Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd.的授权服务提供商。

虽然Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd已获得卡加延经济区管理局（CEZA）的许可，仅在帕西格市提供服务，但Grapefruit将其服务扩展至国家首都马尼拉，这是一个受限制的司法管辖区。

有趣的是，进一步的报告显示，葡萄柚的员工持有CEZAVisa，只允许他们在卡加延省的经济特区内工作，并且从美国证券交易委员会（SEC）获得的葡萄柚注册文件禁止服务提供者作为投资顾问运营，证券经纪人或交易商，以及法定货币或虚拟货币兑换。

因此，由于中国政府取消了国际护照，葡萄柚的273名工人被捕并将被驱逐出菲律宾。

根据菲律宾移民局局长Jaime Morente的说法，他最初下令逮捕四名中国公民;在地方当局找出参与诈骗计划的其他嫌疑人之前。

官员们还暗示，不良行为者最近利用了该国的加密货币友好性质来欺骗毫无戒心的投资者，而且这种情况使移民当局不知所措。

在全球范围内，人们越来越担心欺诈性加密货币投资的增加。

在2019年7月早些时候，BTCManager告知新加坡中央银行警告公民要对假比特币投资计划持谨慎态度。

在2019年8月25日，BTCManager报道泰国证券交易委员会警告公众不要采取新形式的比特币投资骗局，欺诈者冒充受监管的合法数字货币交易公司来吸引投资者。