273名比特币诈骗嫌疑人在菲律宾被捕

273名中国公民在菲律宾被捕，被指控在一个涉嫌比特币诈骗集团中骗过一千多名投资者。

据询问者报道，菲律宾执法人员根据中国驻该国大使馆的提示采取行动，逮捕嫌疑人。据知情人士透露，菲律宾法律官员在该国发现了一个欺诈性的加密货币阴谋，已经吸引了1000多名中国投资者。

进行突袭

地方当局与移民局逃犯搜查组的代理人和中国公安部官员合作，对葡萄柚服务进行了突击搜查 – 这是指控诈骗者的行动基地。

据报道，葡萄柚拥有277名中国公民。总部位于Pasig City的公司是Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd的持牌服务提供商，该公司是一家加密货币联盟公司。

可疑的交易

Golden Millennial Quickpay由卡加延经济区管理局（CEZA）授权仅在帕西格市提供服务。但是，该公司一直在进行可疑的交易。它将其活动扩展到马尼拉 – 菲律宾的首都，这是一个禁区。

此外，葡萄柚的员工持有CEZAVisa，这使他们只能在卡加延的经济特区内工作。美国证券交易委员会的登记文件不允许公司作为投资顾问，法定货币或加密货币交易所，或作为证券经纪人或交易商。

比特币骗局嫌疑人被逮捕

袭击发生后，273名葡萄柚员工被捕并将被驱逐出境，因为他们的国际护照已被中国政府取消。

菲律宾移民局局长杰米莫伦特表示，他首先下令逮捕四名中国公民，然后地方当局在比特币诈骗计划中抓获了许多其他嫌疑人。还有传言称一些不良行为者利用该国的加密货币友好性质对毫无戒心的投资者进行欺诈活动。幸运的是，移民当局保持警惕。

随着世界与加密货币和区块链的新兴技术达成协议，加密货币相关骗局正在崛起。新加坡和泰国等国家此前曾警告其公民要留意可疑的加密货币交易。

Via：来自Pinterest的图片

来源：https://coindoo.com/273-bitcoin-scam-suspects-arrested-in-philippines/

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