菲律宾加密货币友好经济区的变化

菲律宾以其加密货币友好而闻名的经济特区正在经历一些变化。政府所有的卡加延经济区管理局（Ceza）正在调查涉及其中一个获得许可的加密货币交易所的案件，此前中国政府提示。该机构还向所有被许可人发布了新的指令，包括40个加密货币交易所运营商。

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更好的尽职调查，许可证暂停

Ceza是一家政府所有和控制的公司，负责监督卡加延经济特区和自由港的发展，旨在将该地区变成该国的加密货币中心。在建设所谓的“亚洲加密货币谷”的过程中，Ceza吸引了许多公司在该区域建立海上加密货币交易所。

当地新闻机构ABS-CBN周二报道称，Ceza已经有40家公司获得了加密货币交易所的许可，但截至9月份，只有3家公司已全面投入运营。他们是Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd.，Liannet Technology Ltd.和Asia Premier International Ltd.

由于Ceza改善了尽职调查，所有上述三个被许可人的运营暂时中止。此举是在上周发现的一起骗局之后发生的，该骗局据称涉及其中一家被许可人。 Ceza发言人Mike David向新闻媒体重申他们的业务暂停“尽职调查”。

在周二的新闻发布会上，Ceza解释说这三家公司已被“授权在马尼拉大都会的短暂潜伏期内临时运营……等待Sta的设施完工。 Ana，Cagayan，开发工作已经在今年开始。“尽管如此，管理员和首席执行官Raul Lambino澄清说，他们仍然需要通过LR Data，一个Cagayan的网络公园进行所有交易交易，根据Inquirer出版物。

诈骗揭露，来自中国政府的提示

Golden Millennial Quickpay的许可证于9月12日因其涉嫌参与由其授权服务提供商Grapefruit Service Inc.（Ceza）进行的非法加密货币操作而被暂停。该暂停适用于公司所有相关的许可证持有者，包括葡萄柚，等待Ceza和所有相关法律和监管执法机构的全面调查。

据ABS-CBN报道，马尼拉大都会帕西格市的葡萄柚办公室于9月11日被一些菲律宾当局突击搜查。袭击是由移民局逃犯搜查部门，总统反腐败委员会和菲律宾国家警察的诚信监督和执法小组的代理人进行的。他们由中国公安部代表陪同。

该新闻媒体指出，葡萄柚的277名员工因涉嫌利用加密货币操作将无意识的潜在投资者拖回中国而被捕，并补充说，所有人都是中国公民。法新社报道称，该公司在中国的运营成本约为1亿元人民币（约合1400万美元）。

据报道，兰比诺告诉DZMM电台，该公司未能在Ceza的三层办公楼两层楼和100名员工中注册，其中四人因我国因以前的指控而被通缉。询问者获得的文件显示，所有277名员工都持有CezaVisa，这些Visa具有一定的限制。此外，该公司向该国证券交易委员会提交的文件明确禁止其“从事作为证券经纪人或交易商，或作为投资顾问或投资公司的活动”，该新闻媒体称，并指出它也被“禁止”以法定货币或虚拟货币兑换方式运作。“

菲律宾移民局局长Jaime Hermo Morente表示，此次突袭是由中国大使馆提示。他补充说，自从中国政府取消护照后，被捕的雇员将被驱逐出境，使他们成为菲律宾的非法劳工。

大卫证实，Golden Millennial Quickpay面临90天的停职，如果被判犯有不法行为，可能会失去执照，ABS-CBN表示。与此同时，Ceza坚持认为没有菲律宾公民被这个计划欺骗。

所有被许可人的新指令

Ceza提供两种类型的“离岸虚拟货币兑换”许可证：主要许可证和常规许可证。前者允许被许可人进行离岸金融科技和加密货币交易所活动，而后者则限制他们只进行加密交易所活动。菲律宾每日询问者称，有25家主要被许可人，其中包括三家被停牌的公司。

该机构周二澄清说，“离岸虚拟货币兑换是在菲律宾以外的司法管辖区注册的，不与任何菲律宾公民或位于菲律宾的任何人进行交易，”详细说明：

Ceza不允许其被许可人在中国等任何禁止此类商业活动的外国开展业务活动或离岸虚拟货币兑换。

在9月的第一周，Ceza“向其所有被许可人发出指令，要求他们提供有关法律，监管和道德合规实践和标准的完整报告 – 特别是对那些经营离岸虚拟货币交易所的人，”其新闻稿称。这些报告正在审查中，并将成为任何内部调查的基础。 Ceza强调，根据其规则和菲律宾法律，任何违规行为都将受到所有适用的制裁。 “如果需要，将对监管标准和协议进行调整，以更好地实施法律规则和公平贸易的执法和应用。”

希望与菲律宾人开展业务或交易菲律宾比索的公司需要在该国的中央银行Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）注册，该银行目前已经注册了13个加密货币交易所。

您如何看待Ceza的努力？您认为卡加延经济特区和自由港将成为亚洲的主要加密货币中心吗？请在下面的评测部分告诉我们。

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图片由Shutterstock和Ceza提供。

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菲律宾加密货币友好经济区的职位变动首先出现在比特币新闻上。