OneCoin Scam被指控律师的审判将从纽约开始

美国律师马克·史考特（Mark Scott）的审判程序最近在纽约市开始审判。马克·斯科特因涉嫌挪用臭名昭着的著名OneCoin加密货币“骗局”的收益而受到指责。

根据描述对律师的指控的报告，已确认斯科特成交量入了非法洗钱活动，涉案金额约为4亿美元（3.1亿英镑）。他将资金从美国边界转移出去，同时努力隐藏资金的真正所有权和来源。显然，资金被秘密转移到爱尔兰银行的公司帐户中。九月初，银行职员被勒令对马克作证。

据报道，斯科特创建了几种离岸投资解决方案，称为“ Fenero基金”，后来被他用来挪用骗局的收益。检察官指控斯科特将一部分洗钱花费在购买昂贵的奢侈品上，例如游艇，三栋房屋和一辆法拉利。斯科特（Scott）一年前从他位于马萨诸塞州科德角（Cape Cod）的海滨房屋中被俘虏，此前曾驳斥了这一说法，称他没有意识到OneCoin的非法商业活动。他补充说，他对当局“没有任何违法行为”感到放心。检察官说：“审判的中心问题是斯科特先生是否知道OneCoin正在实施一项刑事计划。”

斯科特先生被指控犯有两项犯罪活动，其中一项指控他发起洗钱，第二项指控他犯有银行欺诈罪。成为庞氏骗局受害者的美国投资者也正在努力起诉斯科特，要求其偿还款项。

OneCoin由兄弟姐妹二人组Konstantin Ignatov和Ruja Ignatova发起，他们属于保加利亚。这对欺诈者吹嘘他们在市场空间中推出其加密货币项目以从营业所获得支持和资金。但是，很快它成为了世界上最大的加密货币骗局之一。但是，无法确定该计划中的全部资金是否被盗；可能的估计显示，至少有30亿美元被挪用。在OneCoin项目中注入资金的投资者属于乌干达，中国，英国以及世界其他国家。

纽约州律师在其中一份文件中说，

OneCoin利用比特币的成功故事诱使受害者以他们也可以通过投资致富的幌子进行投资。当然，这完全是错误的，因为OneCoin的价格是虚构的，而不是基于供求关系。

有趣的是，康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）于三月初在洛杉矶国际机场被警察逮捕。此外，该公司的联合创始人之一塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）被从泰国引渡到美国政府。

总部位于保加利亚的OneCoin Ltd背后的组织仍在运作，并驳斥了所有指控。 OneCoin可验证地满足加密货币定义的所有标准。该组织声称，

我们的合作伙伴，我们的客户和我们的律师正在成功地对OneCoin进行诉讼。我们确信，将建立基于金融革命的新系统的愿景。