一家加密货币追踪公司称，Ripple的XRP涉嫌犯罪达4亿美元

监视加密货币交易中是否存在不法行为迹象的公司Elliptic最近开始观看XRP（一种由Ripple创建并主要由其控制的数字货币）。

Elliptic在分析中说，自从数字货币形成以来，它已经发现了涉及使用XRP的4亿美元犯罪。这是一个相对较低的数字，因为自XRP诞生以来，已经使用XRP进行了1,980亿美元的交易。因此，犯罪占XRP交易的0.2％。根据Elliptic的说法，与非法活动有关的比特币交易量为0.5％。

Elliptic的首席科学家和联合创始人汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）表示，货币中犯下的不当行为的类型有所不同。他说，比特币的非法活动主要是人们在黑暗的网上购买毒品和枪支之类的东西。许多暗网市场都接受比特币。罗宾逊说，人们使用XRP进行的犯罪活动包括庞氏骗局和其他骗局。

与包括Chainalysis在内的其他加密货币监控服务一样，Elliptic将数字货币地址链接到现实世界中的人和实体。它根据关联帐户的所有者和该帐户的活动为每笔交易提供风险评分。除了XRP和比特币，Elliptic还监视以太坊，莱特币和Tether。加密货币友好的Silvergate银行是客户。

Elliptic的数据分析人员一直在暗网搜索加密的使用。当庞氏骗局的操作员要求受害者向某些帐户付款时，Elliptic会进行跟踪。它还跟踪来自加密货币交易所的资金被盗，并监控勒索软件付款。

罗宾逊说：“一般来说，XRP与传统金融的联系要比比特币大得多。” “而且我认为这是因为Ripple确实将其吹捧为银行使用的跨境支付解决方案。因此，如果您是罪犯，您可能会转向使用去中心化和中立的东西（例如比特币），而不是使用与传统金融相关的东西（例如XRP）。

他说，暗网市场倾向于不接受XRP，因为它与传统的金融世界有联系。但这并不一定意味着XRP是更安全的资产。

罗宾逊说：“在任何开放式支付系统中，都会有一些引人注意的用法。” “这仅仅是开放的本质。”

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