Chainalysis为Bitfinex提供“隐私安全”工具来应对犯规行为

Chainalysis为Bitfinex提供“隐私安全”工具来应对犯规行为

Chainalysis是一家总部位于纽约的区块链分析公司，将为加密货币交易所Bitfinex提供确保反洗钱合规性的解决方案。

两家公司都强调，提供的解决方案将确保隐私，同时使Bitfinex能够防止不良玩家滥用其平台。

Chainalysis是区块链情报领域知名的顶尖企业之一，提供诸如定制的KYT（了解交易）工具之类的解决方案，该工具可帮助公司，执法机构和政府跟踪区块链交易并监控黑手党的非法经营活动。

在2019年早些时候，Chainalysis将其跟踪能力扩展到了比特币（BTC）之外，增加了41种加密货币，例如以太（ETH），莱特币（LTC），比特币现金（BCH），ERC-20代币，例如Maker Dai（DAI）和（ MKR）和其他几种稳定币，包括与Bitfinex密切相关的Tether（USDT）。

据称，Bitfinex将利用Chainalysis技术的实时跟踪功能来识别大量交易中的脆弱异常。媒体发布坚持认为，机械化的尽职调查系统可以帮助交易所更好地留出资源，执行合规性规则并极大地减轻财务不当行为。

经过数月的长期法律问题，Bitfinex与Chainalysis合作，加快了其合规性和验证过程。

纽约总检察长办公室指责Bitfinex，Tether和母公司iFinex损失了约8.5亿美元的客户和公司资金，并掩盖了所谓的缺口。

早在10月，美国纽约南区检察官办公室就三项不同的罪行起诉了争议性的巴拿马可疑付款处理公司加密货币Capital的主谋。

Bitfinex表示，加密货币Capital“已经为Bitfinex并代表Bitfinex处理了某些资金。” Bitfinex声称交易所本身是欺诈活动的受害者。

11月，Bitfixed以“雇佣军和毫无根据”为由驳回了另一起新颖的案件。加密货币交易所继续否认对其提出的指控，包括断言Tether的发行是用来开发加密货币市场的，以及持续的指控，即令牌没有以1：1的基础锚定美元。