调查人员称，HitBTC是“最长的欺诈”

CipherBlade的首席研究员Richard Sanders声称，HitBTC是加密货币领域中“运行时间最长且可能规模最大的犯罪欺诈实体”。

桑德斯说HitBTC可能破产了

虽然HitBTC将自己定位为领先的加密货币交易所之一，但Sanders声称该公司无力偿债。在最近的《 Medium》帖子中，调查人员认为，现在可以使用该交易所平台的唯一原因是，在人们没有尽职调查的情况下，该公司成功地充当了“披着羊皮的狼”的角色。

桑德斯甚至说：“

HitBTC是区块链行业中必须消除的众多实体示例之一，无论是通过与消费者的决定，当局的干预，法律诉讼或其某种组合无关。

以前，HitBTC被约翰·迈克菲（John McAfee）和Trace Mayer等人指控为骗局。这些指控是在今年早些时候交易所停止提款时提出的。

根据桑德斯（Sanders）的说法，加密货币交易所可能已经破产，因为它一直在与用户资金进行交易。鉴于HitBTC不透明且不允许进行任何审核，因此可以根据相对于交易量的冷钱包和冷钱包的数量来估算其偿付能力。

基于此指标，HitBTC的交易量与其BTC储备相比太大。其他接受了第三方审核的交易所被证明具有偿付能力。

HitBTC绝不会进行审核，因为结果会很不好。

HitBTC的破产为HitBTC计划顶端的那些人提供了奢侈的生活方式

假货数量和其他问题

作者关于虚假数量的说法得到了以前的调查的支持，例如Bitwise所做的调查。该公司在今年早些时候的一份报告中表示，“很容易证明HitBTC的数量几乎完全是假货。”

按位研究表明，火币和OKEx拥有大量的假货，这些假货是建立在小的实际客户基础上的，但HitBTC到目前为止是最糟糕的例子。

此外，HitBTC广泛的挂牌代币可能对日间交易者具有吸引力，但该交易所未进行尽职调查就列出了许多加密货币资产。例如，它支持Bitconnect（BCC），这是加密货币空间中最大的庞氏骗局之一。相反，其他大型平台运营商（例如Binance）从未列出BCC。问题在于，尽管BCC的问题在几个月之前就浮出水面，但HitBTC一直保持对Bitconnect的支持，直到后者退出骗局为止。

HitBTC的25万美元非官方上市费用使许多“ shitcoins”能够吸引大量投资者，这要归功于该平台是领先的交易所。

如果发生退出骗局，HitBTC会将该硬币摘牌，并且几乎不会受到反弹，因为没人知道该公司的高管是谁。平台背后的实体声称，由于安全原因，该小组是匿名的。

桑德斯说：

实际上，HitBTC团队是匿名的，因为当（不是如果）计算的日子到来时（无论是否破产，他们无法继续进行选择性诈骗，还是政府当局采取的行动），没有人愿意提出他们的要求。欺诈行动背后的身份

KYC和选择性诈骗

HitBTC是唯一的中心化密码交易所服务，无需在注册帐户时就知道您的客户（KYC）验证程序，而且没有任何限制。尽管如此，该交易所“鼓励”用户提交KYC文件，以“避免将来进行最终的验证程序。”如果有需要，HitBTC可能会随后随机冻结帐户并要求用户通过KYC流程，然后再提款。被制造。这导致了桑德斯所说的“选择性骗局”。

该计划有几个步骤。最初，交易所禁止用户提取资金，并迫使他们打开支持票。然后，HitBTC给出了一些模糊的时间表，由于种种原因，该时间表在数个场合被延长。在此期间，要求用户将其ID文档提供给具有匿名小组的实体。如果受害者是顽固的，并且继续打扰HitBTC，则交易所将响应请求“附加信息”，然后再请求更多时间。

长话短说，HitBTC通常会继续这种行为，直到受害者放弃或对平台声誉造成威胁为止。

桑德斯号召所有人采取行动，以结束“完美的罪行”。调查人员在最近的一次更新中表示，交易所有些恐慌，许多用户都在提取资金。

您在HitBTC上有过不好的经历吗？在评论部分分享您的故事

图片来自Shutterstock，媒体：Richard Sanders

调查员声称，HitBTC是“运行时间最长的欺诈”帖子，首先出现在Bitcoinist.com上。

来源：https://bitcoinist.com/hitbtc-is-longest-running-fraud-investigator-claims/

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